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重庆啤酒（600132）第五届董事会第一次会议决议 2007-5-23
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重庆啤酒股份有限公司第五届董事会第一次会议于２００７年５月２２日上午１０点３０分在公司综合大楼６楼会议室召开。会议应到董事１１名，实到董事１１名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议经审议以书面表决方式通过如下决议：
一、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》。
会议选举黄明贵先生为公司第五届董事会董事长。
二、审议通过《关于公司第五届董事会各专门委员会组成成员的议案》。
１、董事会战略委员会：由黄明贵、余剑锋、Ｐａｔｒｉｃ Ｄｏｕｇａｎ、陈世杰、刘明朗五人组成，黄明贵先生为主任委员（召集人）。
２、董事会提名委员会：由陈辉明、张国林、陈世杰三人组成，陈辉明先生为主任委员（召集人）。
３、董事会审计委员会：由罗祥英、陈辉明、余剑锋、Ｐａｔｒｉｃ Ｄｏｕｇａｎ四人组成，罗祥英女士为主任委员（召集人）。
４、董事会薪酬与考核委员会：由余剑锋、Ｊｏｈｎ Ｈｕｎｔ、陈世杰三人组成，余剑锋先生为主任委员（召集人）。
三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。
根据董事长黄明贵先生提名，决定聘任陈世杰先生为公司总经理，任期三年。
四、审议通过了《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》。
根据总经理陈世杰先生提名，决定聘任刘明朗先生、陈太夫先生、杨卓先生、王东亚女士、郑小泽先生为公司副总经理，任期三年；聘任弋宁先生为公司总工程师，任期三年；聘任韩西泽先生为公司总会计师，任期三年。
五、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
根据董事长黄明贵先生提名，决定聘任邓炜先生为公司董事会秘书，任期三年，为公司高级管理管理人员；
六、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。董事会聘任许玛女士为公司证券事务代表。 |
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