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岷江水电(600131)第四届监事会第八次会议决议公告 2008-3-14
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四川岷江水利电力股份有限公司第四届监事会第八次会议决议公告
特别提示
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
四川岷江水利电力股份有限公司第四届监事会第八次会议于2008年3月12日在成都市望江宾馆召开，应到监事5人，实到监事或委托代表 5 人，会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。会议由监事会主席郑大金先生主持，审议通过了如下议案：
1、审议通过了《公司2007年度监事会工作报告》，本议案需提交公司股东大会审议。
本议案5票赞成，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《公司2007年年度报告及摘要》。
监事会对公司2007年年度报告及摘要进行了严格审议，并提出如下审核意见，与会全体监事一致认为：
1）公司2007年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
2）公司2007年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所包含的信息能从各方面反映公司2007年年度经营管理和财务状况等事项。
3）在监事会提出本意见前，未发现参与2007年年度报告及摘要编制和审议人员有违反保密规定的行为。
本议案5票赞成，0票反对，0票弃权。
3、审议通过了《2007年度财务决算报告》。
本议案5票赞成，0票反对，0票弃权。
4、审议通过了《2007年度利润分配预案》。
本议案5票赞成，0票反对，0票弃权。
5、审议通过了《公司2008年度日常关联交易额度的议案》。
公司监事就此项议案发表独立意见，一致认为公司2007年与关联方四川省电力公司发生的电力采购属日常关联交易行为，是公司正常经营的重要环节，其交易购销价格完全按照国家有关部门的规定执行，没有损害公司及广大中小投资者的利益。
本议案5票赞成，0票反对，0票弃权。
6、审议通过了《公司关于2007年期初资产负债表相关项目及其金额变更或调整的议案》。
本议案5票赞成，0票反对，0票弃权。
7、审议通过了《公司关于执行新会计准则以外的原因作出的会计估计变更的议案》。
本议案5票赞成，0票反对，0票弃权。
四川岷江水利电力股份有限公司监事会
2008年3月12日 |
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