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波导股份(600130)第三届监事会第七次会议决议公告 2008-4-22
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宁波波导股份有限公司第三届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宁波波导股份有限公司于2008年4月8日以电子邮件、传真等方式发出召开第三届监事会第七次会议的通知，会议于2008年4月18日在浙江省奉化市大城东路999号公司会议室召开，本次会议应到监事3人，实到3人，会议由公司监事会召集人黄建华先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的规定，所作出的决议合法有效。与会监事经过认真研究讨论，审议通过了如下决议：
一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了审议《公司2007年度监事会工作报告》；
二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2007年度利润分配预案》
三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2007年度报告及其摘要》；
四、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。
监事会同意将史俊杰先生、赵书钦先生作为第四届监事会候选人提交公司2007年年度股东大会选举。
史俊杰先生：1971年出生，大专学历、本科在读，会计师。曾任宁波东海税务师事务所一部经理，宁波中瑞税务师事务所政策部副经理，宁波太阳能电源有限公司总经理助理，现任宁波普莱特电子有限公司总经理。
赵书钦先生：1967年出生，硕士。曾在昆明轻工业机械厂工作，1993年加盟波导至今，现任公司副总工程师、宁波波导软件有限公司副总经理。
特此公告。
宁波波导股份有限公司监事会
2008年4月18日 |
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