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波导股份(600130)第三届董事会第十五次会议决议公告 2007-11-20

宁波波导股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。
宁波波导股份有限公司第三届董事会第十五次会议于2007年11月18日以通讯表决的方式召开，本次会议的通知于11月10日以书面方式通知各参会人员，会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，公司全体监事及高级管理人员阅看了本次会议的议案，符合《公司法》、《公司章程》的规定，所作出的决议合法有效。
一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司关于加强公司治理专项活动的整改报告》；
二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司控股子公司管理办法》；
三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司内部审计制度》。
特此公告。
宁波波导股份有限公司董事会
2007年11月18日

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