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波导股份(600130) 披露整改报告 2006-10-27
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今日，波导股份（６００１３０）就中国证监会宁波证管局在巡回检查中下发的限期整改通知做出了整改报告。
波导股份（６００１３０）今日公告， 中国证监会宁波监管局于２００６ 年８ 月１４ 日至８ 月１８ 日对公司进行了巡回检查，并于９ 月２５ 日就巡检中发现的问题下发了《关于要求宁波波导股份有限公司限期整改有关问题的通知》。公司对对通知提出的问题逐项制定整改措施并予以落实，形成了一系列相关整改。
１、《通知》指出：部分制度尚不够完善。如公司对下属子公司的投资事项尚未建立有效的控制制度，下属子公司也都尚未建立自身的投资控制制度。公司整改措施如下：（１）公司将根据《公司法》、《证券法》和中国证监会、上海证券交易所最新发布的有关法律法规及规范性文件的要求，组织有关人员于近期全面修订和完善公司包括《重大投资管理制度》在内的各项制度，使公司的内部各项内控制度更加具有可操作性，进一步完善公司制度建设，提高公司规范运作水平。（２）公司由于前些年规模扩张较快，主要精力侧重于业务拓展，相对放松了对下属子公司的制度建设，导致公司的亏损增加、经营风险放大。今年以来，公司已根据各地卖场业务发展的具体情况，决定将一些经营不善的卖场逐渐清理、关闭或转让掉，以减少亏损、控制风险。
２、《通知》指出：部分资产尚未及时取得相应的权证。如公司下属子公司九五八五九八公司尚有价值２１８４．３４ 万元的三处卖场房产未取得有效的权证。公司整改措施如下：经公司相关部门核实，上述三处房产是九五八五九八公司分别于２００４ 年１２月和２００５ 年１２ 月购置，由于种种原因尚未取得相应的权证，公司正通过九五八五九八公司积极与相关单位接洽，加紧办理相关手续，力争在短期内取得有效权证。
３、《通知》指出：募集资金未实行专户管理。公司在实际使用募集资金时，未按公司《募集资金管理办法》的规定进行专户存储和管理。公司整改措施如下：公司将结合公司实际情况重新修订公司于２００１年制定的《公司募集资金管理办法》，并严格按照募集资金管理办法的要求开设募集资金专户，对募集资金实行专户管理。 |
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