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太极集团(600129)第五届董事会第十六次会议决议公告 2008-4-30
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重庆太极实业（集团）股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）第五届董事会第十六次会议于2008年4月18日发出通知，于2008年4月28日以通讯方式召开。会议应到董事15人，实到董事15人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下议案：
一、关于公司2008年一季度报告的议案
表决结果：同意15票，弃权0票，回避0票，反对0票。
二、关于推选独立董事候选人的议案
根据证监会《在上市公司建立独立董事工作制度的指导意见》等规定，公司独立董事薛云奎先生先生、王一涛先生任职期限已满6年，将不再担任公司独立董事职务，公司董事会对两位独立董事在任职期间对公司作出的贡献将表示感谢。
根据《公司章程》规定，同意推荐时德先生、朱建碧女士为公司第五届董事会独立董事，任期至第五届董事会届满（简历附后）。
表决结果：同意15票，弃权0票，回避0票，反对0票。
三、关于召开2008年第二次临时股东大会的议案。
表决结果：同意15票，弃权0票，回避0票，反对0票。
独立董事候选人简历：
1、时德，男，1935年出生，外科教授，博士生导师和博士后导师，国务院特贴享受者。1983～1985 年在美国纽约大学医学院作外科访问学者，1995 年被英国剑桥大学传记中心评为当年国际知名医学专家。近5年来，在国内外发表论文50余篇，参编、译著作11部。
现任重庆医科大学外科教授、国务院学位评审委员会委员，囯家药品食品监督局新药评审委员、重庆医学会外科专委会主任委员，重庆抗癌协会化疗专委会主任委员，重庆市血管外科中心主任，中华医学会西南片区外科专业协作组重庆市组长，中华医学会长江沿岸外科专业协作组重庆市组长。
2、朱建碧，女，58岁，中共党员，大专，高级会计师，现任重庆市总会计师协会常务副秘书长。历任重庆第六棉纺织厂财务科科长，重庆市纺织工业局财务处处长，重庆市轻纺工业投资公司总经理，重庆市轻纺控股集团公司总裁助理，重庆市天天渔港有责任公司财务总监。
重庆太极实业（集团）股份有限公司
董 事 会
二00八年四月三十日 |
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