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太极集团(600129)第五届董事会第九次会议决议 2007-5-16

重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）第五届董事会第九次会议于2007年5月10日发出召开公司董事会的通知，2007年5月15日第五届董事会第九次会议以通讯方式召开。会议应到董事15人，实到董事15人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下议案：
一、关于改聘公司部分董事的议案
因夏雪先生离开公司，辞去董事职务，经董事会研究，选举蔡建军先生为公司第五届董事会董事。
蔡建军先生简历：
蔡建军，男，1973年出生，硕士，经济师，律师，曾任太极集团有限公司债权监控中心主任，太极集团有限公司财务处科长，副处长。
表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。
二、关于夏雪辞去公司董事会秘书的议案。
表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。
三、关于艾尔为先生代行董事会秘书的议案
在聘任新的董事会秘书前，由董事艾尔为先生代行董事会秘书职责。
表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。
四、关于召开股东大会的议案
表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。

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