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弘业股份(600128)关于召开2008年第二次临时股东大会的通知 2008-7-23
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江苏弘业股份有限公司关于召开2008年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
经公司第五届董事会第三十一次会议决定，将于2008年8月7日召开公司2008年第二次临时股东大会。现将有关事项公告如下：
一、会议时间 ：2008年8月7 日(星期四)上午9：30。
二、会议地点：江苏省南京市中华路50号弘业大厦12楼会议室。
三、会议议题
1、《关于独立董事换届选举的议案》
2、《关于调整董事会战略与投资决策委员会的议案》
3、《关于调整董事会提名委员会的议案》
4、《关于调整董事会薪酬与考核委员会的议案》
5、《关于调整董事会审计委员会的议案》
6、《关于选举黄东彦先生为公司第五届监事会监事的议案》
7、《关于撤销投资设立金石财产保险有限公司的议案》
8、《关于控股子公司受让江苏弘文置业有限公司股权的议案》
事项1、6、7详见2008年7月5日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ）；事项2-5、8详见同日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ）。
四、会议出席对象
1、截至于2008年7月31日(股权登记日)交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东或委托代理人。
2、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等。
五、会议登记方式
1、登记手续：个人股东请持股东帐户卡、本人身份证；委托代理人须持本人身份证、授权委托书及委托人股东帐户卡；法人股东请持股东单位法定代表人授权委托书、本人身份证及股东帐户卡办理登记手续（异地股东可在规定时间内以信函或传真的方式办理参会登记）。
2、登记时间：2008年8月4日（星期一）上午8:30—11:30，下午1:30--5:30。
3、登记地点：江苏省南京市中华路50号弘业大厦1301室证券部。
六、其他事项
本次会议会期半天，与会股东和代理人费用自理。
联系电话：025-52262530、52278488
传 真：025-52307117
联系 人：王翠、曹橙
江苏弘业股份有限公司董事会
2008年7月23日
附：授权委托书
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席江苏弘业股份有限公司2008年第二次临时股东大会，并行使以下议案的审议和表决权利：
1、《关于独立董事换届选举的议案》
（同意 反对 弃权 ）
2、《关于调整董事会战略与投资决策委员会的议案》
（同意 反对 弃权 ）
3、《关于调整董事会提名委员会的议案》
（同意 反对 弃权 ）
4、《关于调整董事会薪酬与考核委员会的议案》
（同意 反对 弃权 ）
5、《关于调整董事会审计委员会的议案》
（同意 反对 弃权 ）
6、《关于选举黄东彦先生为公司第五届监事会监事的议案》
（同意 反对 弃权 ）
7《关于撤销投资设立金石财产保险有限公司的议案》
（同意 反对 弃权 ）
8、《关于控股子公司受让江苏弘文置业有限公司股权的议案》
（同意 反对 弃权 ）
特别提示：以上委托意见，如果委托人不作具体指示，视为受托人可以按
自己的意思投票表决。
委托公司（盖章）：
委托公司法定代表人或个人股东（签章）：
委托人持有股数： 委托人股东帐号：
委托人身份证号码：
受托人（签章）： 受托人身份证号码：
委托日期： |
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