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弘业股份(600128)第五届董事会第二十六次会议决议公告 2008-4-1
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江苏弘业股份有限公司第五届董事会第二十六次会议决议公告
江苏弘业股份有限公司第五届董事会第二十六次会议通知于2008年3月19日以专人送达及电子邮件的方式发出，会议于2008年3月29日在南京市中华路50号弘业大厦12楼会议室召开。会议应到董事6名，实到6名。董事刘绥芝先生、钱竞琪女士、葛猛先生、吴廷昌先生、独立董事王跃堂先生和包文兵先生参加了会议，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长刘绥芝先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》之规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于对江苏弘业期货经纪有限公司增资暨关联交易的议案》
本公司参股企业江苏弘业期货经纪有限公司拟将注册资本由5,000万元增资至10,800万元，本公司、本公司关联方江苏弘业国际集团投资管理有限公司、江苏鹏程国际储运有限公司及弘业期货其他原股东均同比例增加投资。
此次增资，弘业期货各股东共计增加出资7,396.00万元，其中增加注册资本5,800万元。
本公司共增加出资3,170.67万元。其中：弘业期货以2007年12月31日经审计的资本公积转增注册资本210.92万元；未分配利润转增注册资本646.48万元；同时，以弘业期货2007年12月31日经审计净资产为作价依据，现金增资2,313.27万元（其中进入注册资本的部分为1,629.06万元）。此次增资完成后，弘业期货注册资本由原来的5,000万元变更为10,800万元，本公司出资占其注册资本的比例不变，仍为42.87%。
本议案为关联交易，因关联董事刘绥芝先生、钱竞琪女士、葛猛先生、吴廷昌先生回避表决后董事会不足法定人数，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，全体董事一致同意将该项关联交易提请公司2007年年度股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
同意：6票，占出席会议有效表决票数的100 %。
该议案详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及公布于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公告编号为临2008-008号的《江苏弘业股份有限公司对江苏弘业期货经纪有限公司增资暨关联交易公告》。
二、审议通过《关于召开公司2007年年度股东大会的议案》
拟于2008年4月21日召开公司2007年年度股东大会。
同意：6票，占出席会议有效表决票数的100 %。
具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及公布于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公告编号为临2008-009号的《关于召开江苏弘业股份有限公司2007年年度股东大会的通知》。
特此公告。
江苏弘业股份有限公司董事会
2008年4月1日 |
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