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弘业股份(600128)关于召开2007年年度股东大会的通知 2008-4-1
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江苏弘业股份有限公司关于召开2007年年度股东大会的通知
经公司第五届董事会第二十六次会议决定，将于2008年4月21日召开公司2007年年度股东大会。现将有关事项公告如下：
一、会议时间 ：2008年4月21 日(星期一)上午9：30。
二、会议地点：江苏省南京市中华路50号弘业大厦12楼会议室。
三、会议议题
1、《公司2007年度董事会工作报告》
2、《公司2007年度监事会工作报告》
3、《独立董事2007年度述职报告》
4、《公司2007年度财务决算及2008年财务预算报告》
5、《公司2007年度利润分配预案》
6、《公司2007年年度报告及年度报告摘要》
7、《关于聘任会计师事务所及相关报酬的议案》
8、《关于接受鹏程储运劳务的日常关联交易议案》
9、《关于对江苏弘业期货经纪有限公司增资暨关联交易的议案》
事项1-8详见2008年1月23日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）；事项9详见同日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
四、会议出席对象
1、截至于2008年4月14日(股权登记日)交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东或委托代理人。
2、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等。
五、会议登记方式
1、登记手续：个人股东请持股东帐户卡、本人身份证；委托代理人须持本人身份证、授权委托书及委托人股东帐户卡；法人股东请持股东单位法定代表人授权委托书、本人身份证及股东帐户卡办理登记手续（异地股东可在规定时间内以信函或传真的方式办理参会登记）。
2、登记时间：2008年4月17日（星期四）上午8:30-11:30，下午1:30--5:30。
3、登记地点：江苏省南京市中华路50号弘业大厦1301室证券部。
六、其他事项
本次会议会期半天，与会股东和代理人费用自理。
联系电话：025-52262530、52278488
传 真：025-52307117
联 系 人：王翠、曹橙
江苏弘业股份有限公司董事会
2008年4月1日
附：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席江苏弘业股份有限公司2007年年度股东大会，并行使以下议案的审议和表决权利：
1、《公司2007年度董事会工作报告》
（同意 反对 弃权 ）
2、《公司2007年度监事会工作报告》
（同意 反对 弃权 ）
3、《独立董事2007年度述职报告》
（同意 反对 弃权 ）
4、《公司2007年度财务决算及2008年财务预算报告》
（同意 反对 弃权 ）
5、《公司2007年度利润分配预案》
（同意 反对 弃权 ）
6、《公司2007年年度报告及年度报告摘要》
（同意 反对 弃权 ）
7、《关于聘任会计师事务所及相关报酬的议案》
（同意 反对 弃权 ）
8、《关于接受鹏程储运劳务的日常关联交易议案》
（同意 反对 弃权 ）
9、《关于对江苏弘业期货经纪有限公司增资暨关联交易的议案》
（同意 反对 弃权 ）
特别提示：以上委托意见，如果委托人不作具体指示，视为受托人可以按自己的意思投票表决。
委托公司（盖章）：
委托公司法定代表人或个人股东（签章）：
委托人持有股数： 委托人股东帐号：
委托人身份证号码：
受托人（签章）： 受托人身份证号码：
委托日期： |
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