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金健米业(600127)董事会四届四十三次会议决议公告暨召开2008年第二次临时股东大会的通知 2008-4-22
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湖南金健米业股份有限公司董事会四届四十三次会议决议公告暨召开2008年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
湖南金健米业股份有限公司董事会四届四十三次会议于2008年4月21日在长沙召开。董事长肖立成先生主持本次会议，会议应到董事6人，实到5人，独立董事陈收先生以通讯方式表达意见，委托董事谢文先生代为表决，董事长肖立成先生、副董事长肖汉族先生、董事雷新明先生、董事谢文先生、独立董事张美霞女士亲自出席会议，公司监事会成员及公司其他高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：
一、湖南金健米业股份有限公司2008年第一季度报告及摘要；
该项议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
二、湖南金健面制品分公司临澧食品基地投资方案；
同意投资3765万元建设8条面条生产线，资金自筹。建成后扩充产能4.5万吨，预计年产生净利润580万元。
该项议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
三、临澧食品基地拟建配套项目的方案；
投资550万元建设临澧食品基地倒班楼及员工食堂。
该项议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
四、关于湖南金恒房地产有限公司分立及股权转让方案；
（1）湖南金恒房地产有限公司分立方案；
为对现有产业布局实施战略调整，重点盘活"紫菱花园"土地资源，引进战略投资者先进的技术与理念，以提高企业的整体效益，公司同意下属全资子公司湖南金恒房地产有限公司采取派生分立的方式分立为两家公司，常德市紫菱房地产开发有限公司（分立公司）与湖南金恒房地产有限公司（存续公司）。
其中紫菱花园土地（土地具体情况详见公司2008年2月26日《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站2008－05号公告）分割给分立公司常德市紫菱房地产开发有限公司。除此之外的其它所有存货分割给派生分立后的存续公司湖南金恒房地产有限公司。
分立后两公司资产及负债情况如下表：
单位：元
项目 湖南金恒房地产有限 常德市紫菱房地产开发
公司（存续公司） 有限公司（分立公司）
注册资本 20000000 30000000
资产总额 97519987.77 230599284.76
负债总额 69158865.95 200599284.76
净资产 28361121.82 30000000.00
（2）常德市紫菱房地产开发有限公司股权转让方案；
同意将常德市紫菱房地产开发有限公司的股权转让给战略投资者，战略投资者未定。
（3）公司董事会拟按照"公开、公平、公正"的市场化定价原则，以评估值为基础转让常德市紫菱房地产开发有限公司股权，提请股东大会授权董事会办理具体事宜。评估结果将在股东大会召开前公告。
同意将此议案提交公司2008年第二次临时股东大会审议。
该项议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
五、关于召开公司2008年第二次临时股东大会的议案。
现将召开2008年第二次临时股东大会的有关事项通知如下：
1、会议时间：2008年5月15日下午3：30
2、会议地点：湖南金健米业股份有限公司总部
3、会议议题：关于湖南金恒房地产有限公司分立及股权转让方案。
（1）湖南金恒房地产有限公司分立方案
（2）常德市紫菱房地产开发有限公司股权转让方案
4、会议出席对象：（1）公司全体董事、监事及法律顾问。（2）2008年5月8日下午3时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的持本公司股份的股东。（3）不能出席会议的股东可委托代理人出席。
5、参加会议登记办法：（1）登记手续：请符合上述条件的股东于2008年5月14日（9：00至16：00）到本公司办理出席会议资格登记手续，异地股东可用信函或传真形式登记。（2）地址：湖南省常德市德山开发区金健米业总部董事会秘书处 联系人：王俊杰 联系电话：（0736）7308616 ；传真：（0736）7308666 邮政编码：415001。（3）法人股东凭法人代表授权委托书和营业执照复印件登记。（4）个人股东凭股票帐户卡及个人身份证登记。（5）受托人持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡登记。（6）与会股东交通及食宿费用自理。
该项议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
湖南金健米业股份有限公司董事会
2008年4月21日
附件：
授权委托书
兹全权委托先生（女士）代表我单位（个人）出席湖南金健米业股份有限公司2008年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名(盖章)： 委托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
代理人签名： 代理人身份证号：
委托日期： |
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