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金健米业(600127)监事会四届十次会议决议公告 2008-3-28
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湖南金健米业股份有限公司监事会四届十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
湖南金健米业股份有限公司监事会四届十次会议于2008年3月26日在公司总部五楼会议室召开。监事余少君先生主持本次会议，会议应到监事3人，实到3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：
一、2007年年度报告及摘要；
监事会对《湖南金健米业股份有限公司2007年年度报告及摘要》进行了慎重审核，认为：
1、公司2007年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、公司2007年年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司本报告期内的经营管理和财务状况。
3、在提出本意见之前，监事会未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
该项议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、2007年年度财务决算报告；
该项议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、2008年年度财务预算报告；
该项议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
四、2007年年度利润分配预案；
该项议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
五、关于聘用2008年度审计机构的议案；
该项议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
六、2007年度监事会工作报告。
决定将此议案提交下次股东大会审议。
该项议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
七、2008年度监事会工作规划。
该项议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
湖南金健米业股份有限公司监事会
2008年3月26日 |
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