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金健米业(600127)董事会四届四十一次会议决议公告暨召开2007年年度股东大会的通知 2008-3-28
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湖南金健米业股份有限公司董事会四届四十一次会议决议公告暨召开2007年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
湖南金健米业股份有限公司董事会四届四十一次会议于2008年3月26日在公司总部五楼会议室召开。董事长肖立成先生主持本次会议，会议应到董事6人，实到6人，董事长肖立成先生、副董事长肖汉族先生、董事雷新明先生、董事谢文先生、独立董事陈收先生、独立董事张美霞女士亲自出席会议，公司监事会成员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：
1、2007年年度报告及摘要；
该项议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
2、2007年年度董事会工作报告；
该项议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
3、2007年年度财务决算报告；
该项议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
4、2008年年度财务预算报告；
该项议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
5、2007年年度利润分配预案；
经开元信德会计师事务所审计，公司2007年度共实现净利润12,523,479.69元，可供分配利润22,945,819.47元，董事会决定2007年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。主要原因系微利不便分配，公司未分配利润用于生产经营，补充流动资金。
该项议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
6、公司2007年度会计师事务所从事审计工作的总结报告及关于聘用2008年度审计机构的议案；
董事会决定续聘开元信德会计师事务所作为本公司审计机构。
该项议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
7、年度报告编制独立董事工作规程；
该项议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
8、年度报告编制董事会审计委员会工作规程；
该项议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
9、金健药业配套工程方案；
公司董事会同意湖南金健药业有限责任公司投资960万元建设包括宿舍、食堂在内的配套工程，解决因三期工程增加员工的生活、住宿问题。
该项议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
10、关于召开公司2007年年度股东大会的议案。
现将召开2007年年度股东大会的有关事项通知如下：
1、会议时间：2008年4月23日上午10：00
2、会议地点：湖南金健米业股份有限公司总部
3、会议议题：
（1）2007年年度报告及摘要；
（2）2007年年度董事会工作报告；
（3）2007年年度财务决算报告；
（4）2008年年度财务预算报告；
（5）2007年年度利润分配预案；
（6）关于聘用2008年度审计机构的议案。
4、会议出席对象：（1）公司全体董事、监事及法律顾问。（2）2008年4月16日下午3时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的持本公司股份的股东。（3）不能出席会议的股东可委托代理人出席。
5、参加会议登记办法：（1）登记手续：请符合上述条件的股东于2008年4月22日（9：00至16：00）到本公司办理出席会议资格登记手续，异地股东可用信函或传真形式登记。（2）地址：湖南省常德市德山开发区金健米业总部董事会秘书处 联系人：王俊杰 联系电话：（0736）7308616 ；传真：（0736）7308666 邮政编码：415001。（3）法人股东凭法人代表授权委托书和营业执照复印件登记。（4）个人股东凭股票帐户卡及个人身份证登记。（5）受托人持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡登记。（6）与会股东交通及食宿费用自理。
该项议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
湖南金健米业股份有限公司董事会
2008年3月26日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席湖南金健米业股份有限公司2007年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名(盖章)： 委托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
代理人签名： 代理人身份证号：
委托日期： |
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