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金健米业(600127)董事会四届四十次会议决议公告 2008-2-28
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湖南金健米业股份有限公司董事会四届四十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
湖南金健米业股份有限公司董事会四届四十次会议于2008年2月27日在公司总部五楼会议室召开。董事长肖立成先生主持本次会议，会议应到董事6人，实到5人，董事长肖立成先生、副董事长肖汉族先生、董事雷新明先生、董事谢文先生、独立董事陈收先生亲自出席会议，独立董事张美霞女士因工作原因未能亲自出席会议，公司监事会成员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：
1、选举战略委员会成员及召集人
董事会选举肖立成先生、肖汉族先生、谢文先生、陈收先生为战略委员会委员，肖立成先生担任召集人。
该项议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
2、选举审计委员会成员及召集人
董事会选举张美霞女士、肖立成先生、谢文先生为审计委员会委员，张美霞女士担任召集人。
该项议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
3、选举提名委员会成员及召集人
董事会选举肖汉族先生、肖立成先生、雷新明先生为提名委员会委员，肖汉族先生担任召集人。
该项议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
4、选举薪酬与考核委员会成员及召集人
董事会选举陈收先生、肖汉族先生、谢文先生为薪酬与考核委员会委员，陈收先生担任召集人。
该项议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
湖南金健米业股份有限公司董事会
2008年2月27日 |
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