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金健米业(600127)2008年第一次临时股东大会决议公告 2008-2-28
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湖南金健米业股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要内容提示
●本次会没有否决或修改提案的情况
●本次会议没有新提案提交表决
一、会议召开和出席情况
2008年2月27日，湖南金健米业股份有限公司2008年第一次临时股东大会在湖南金健米业股份有限公司总部召开。参加会议的股东及股东代表：4人，代表股份：146053617股，占总股本的26.83%，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、提案审议情况
会议以逐项记名投票方式进行表决，审议通过了如下议案：
1、关于洪广祥先生辞去独立董事职务的议案
赞成票146053617股，反对票0股，弃权票0股，赞成票占出席会议股东所持表决权股份总数的100%。
2、关于聘任陈收先生为公司独立董事的议案
赞成票146053617股，反对票0股，弃权票0股，赞成票占出席会议股东所持表决权股份总数的100%。
3、关于聘任张美霞女士为公司独立董事的议案
赞成票146053617股，反对票0股，弃权票0股，赞成票占出席会议股东所持表决权股份总数的100%。
4、关于张宏成先生辞去公司监事职务的议案
赞成票146053617股，反对票0股，弃权票0股，赞成票占出席会议股东所持表决权股份总数的100%。
5、关于聘任肖瑛女士为公司监事的议案。
赞成票146053617股，反对票0股，弃权票0股，赞成票占出席会议股东所持表决权股份总数的100%。
三、公证或者律师见证情况
本次股东大会经湖南启元律师事务所律师现场见证，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：本次会议的召集、召开、会议议程、表决程序、出席本次会议的人员资格及议案产生均符合有关法律法规及公司章程的规定，通过的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；
2、律师法律意见书。
湖南金健米业股份有限公司董事会
2008年2月27日 |
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