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铁龙物流(600125)第五届监事会第一次会议决议公告 2008-4-23
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中铁铁龙集装箱物流股份有限公司第五届监事会第一次会议决议公告
中铁铁龙集装箱物流股份有限公司第五届监事会第一次会议于2008年4月22日在大连召开，鉴于参加本次监事会的非职工代表监事均由同日召开的公司2007年度股东大会选举产生，因此本次监事会为现场召集，会议召开的时间、地点、方式均在现场通知了监事，符合《公司法》和《公司章程》的规定。应出席本次会议的监事6人，亲自出席的监事为3人，未亲自出席的3名监事各自分别委托亲自参会的监事对本次会议议案进行表决，其中王贤富授权由功岩，石玉明授权刘德铭，洪海波授权齐志岩，本次会议实有6名监事行使表决权，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由现场推举的监事由功岩先生主持，审议通过了以下两项议案：
一、关于选举王贤富为公司监事会主席的议案
本议案以6票同意获得通过，反对0票，弃权0票。
二、关于对董事会编制的公司2008年第一季度报告的审核意见
公司监事会根据《证券法》第68条的规定及相关要求，对董事会编制的公司2008年第一季度报告进行了严格的审核，提出以下书面审核意见：
（1）公司2008年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（2）公司2008年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，该报告真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；
（3）监事会在提出本意见前，未发现参与公司2008年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
本议案以6票同意获得通过，反对0票，弃权0票。
中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
监 事 会
二〇〇八年四月二十二日
附新选举的监事会主席简历
王贤富，男，1962年7月出生，大学本科学历。1994年6月至2002年4月任上海铁路局南京分局财务分处副分处长，2002年4月至2003年12月任上海铁路局南京分局财务分处分处长，2003年12月至2005年3月任上海铁路局南京分局总会计师，2005年3月至2006年9月任上海铁道结算中心主任、资金结算所所长，2006年9月至2007年2月任铁道部利用外资和引进技术中心财务处处长，2007年2月至今任中铁集装箱公司总会计师。目前未持有公司股票，也没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 |
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