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铁龙物流(600125)2007年度股东大会决议公告 2008-4-23
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中铁铁龙集装箱物流股份有限公司2007年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：本次会议无否决或修改提案的情况，无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况：
中铁铁龙集装箱物流股份有限公司2007年度股东大会于2008年4月22日在大连召开，出席大会的股东代表共有25人，代表股份数为264,921,917股，占公司有表决权股份总数的31.66%。符合《公司法》及本公司章程的有关规定。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长郑明理先生主持，采取记名投票方式，逐项审议通过了以下12项议案。
二、提案审议情况：
1、2007年年度报告及其摘要
本议案以记名投票方式进行表决，并以264,921,917股同意，占投票表决股东所持股份的100%表决通过；反对0股；弃权0股。
2、2007年度董事会工作报告
本议案以记名投票方式进行表决，并以264,921,917股同意，占投票表决股东所持股份的100%表决通过；反对0股；弃权0股。
3、2007年度监事会工作报告
本议案以记名投票方式进行表决，并以264,921,917股同意，占投票表决股东所持股份的100%表决通过；反对0股；弃权0股。
4、2007年度独立董事述职报告
本议案以记名投票方式进行表决，并以264,921,917股同意，占投票表决股东所持股份的100%表决通过；反对0股；弃权0股。
5、2007年度财务决算报告
本议案以记名投票方式进行表决，并以264,921,917股同意，占投票表决股东所持股份的100%表决通过；反对0股；弃权0股。
6、2007年度利润分配方案
本议案以记名投票方式进行表决，并以264,875,669股同意，占投票表决股东所持股份的99.98%表决通过；反对46,248股，占投票表决股东所持股份的0.02%；弃权0股。
7、2007年度资本公积金转增股本方案
本议案以记名投票方式进行表决，并以264,875,669股同意，占投票表决股东所持股份的99.98%表决通过；反对46,248股，占投票表决股东所持股份的0.02%；弃权0股。
8、关于续聘万隆会计师事务所为公司2008年度审计机构的议案
本议案以记名投票方式进行表决，并以264,921,917股同意，占投票表决股东所持股份的100%表决通过；反对0股；弃权0股。
9、关于续签《铁路特种集装箱运输及综合服务协议》议案
本议案涉及公司与中铁集装箱公司的关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》的要求，公司第一大股东中铁集装箱公司回避了本议案的表决。
本议案以记名投票方式进行表决，并以131,833,184股同意，占投票表决股东所持股份的99.97%表决通过；反对0股；弃权40,848股，占投票表决股东所持股份的0.03%。
10、关于选举第五届董事会董事成员的议案
以记名投票方式逐项表决通过了选举郑明理、李德茂、于庆新、黄小平、田孝斌、吴琼、苗润生、张晓东、郭雳共9人为公司第五届董事会的董事，其中苗润生、张晓东、郭雳为独立董事。9位董事候选人均以264,921,917股同意，占投票表决股东所持股份的100%表决通过；反对0股；弃权0股。
11、关于选举第五届监事会监事成员的议案
以记名投票方式逐项表决通过了选举王贤富、石玉明、洪海波、齐志岩为公司第五届监事会的非职工代表监事。4位监事候选人均以264,921,917股同意，占投票表决股东所持股份的100%表决通过；反对0股；弃权0股。
此外，依据《公司章程》的相关规定，由公司工会提名的第五届监事会职工代表监事由功岩、刘德铭也已选举产生。
12、关于调整独立董事津贴标准的议案
本议案以记名投票方式进行表决，并以264,875,669股同意，占投票表决股东所持股份的99.98%表决通过；反对46,248股，占投票表决股东所持股份的0.02%；弃权0股。
三、律师对本次股东大会的法律意见：
本次股东会议由北京市德恒律师事务所李哲、戴钦公律师现场见证，并出具了《北京市德恒律师事务所关于中铁铁龙集装箱物流股份有限公司2007年度股东大会的法律意见书》。律师认为：公司本次股东大会的召集、召开、表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。
四、备查文件：
1、中铁铁龙集装箱物流股份有限公司2007年度股东大会决议；
2、北京市德恒律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告。
中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
董 事 会
二〇〇八年四月二十二日 |
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