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铁龙物流(600125)第五届董事会第一次会议决议公告 2008-4-23
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中铁铁龙集装箱物流股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中铁铁龙集装箱物流股份有限公司第五届董事会第一次会议于2008年4月22日在大连召开，鉴于参加本次董事会的全体董事均由同日召开的公司2007年度股东大会选举产生，因此本次董事会为现场召集，会议召开的时间、地点、方式均在现场通知了董事，符合《公司法》和《公司章程》的规定。应出席本次会议的董事9人，亲自出席的董事为9人；监事会成员列席会议。本次会议实有9名董事行使了表决权，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由现场选举的董事长郑明理先生主持，审议通过了以下七项议案：
一、关于选举郑明理为公司董事长的议案
本议案以9票同意获得通过，反对0票，弃权0票。
二、关于选举李德茂为公司副董事长的议案
本议案以9票同意获得通过，反对0票，弃权0票。
三、关于选举董事会薪酬与考核委员会委员及其召集人的议案
选举郭雳、张晓东、郑明理为董事会薪酬与考核委员会委员，并选举郭雳为召集人。
本议案以9票同意获得通过，反对0票，弃权0票。
四、关于选举董事会审计委员会委员及其召集人的议案
选举苗润生、张晓东、于庆新为董事会审计委员会委员，并选举苗润生为召集人。
本议案以9票同意获得通过，反对0票，弃权0票。
五、关于聘任于庆新为公司总经理的议案
独立董事认为董事会聘任总经理的程序符合《公司章程》的相关规定，所聘任的总经理的任职资格符合《公司法》、《公司章程》等关于高管人员任职的要求，同意董事会审议通过的该议案。
本议案以9票同意获得通过，反对0票，弃权0票。
六、关于聘任公司副总经理、财务总监、总工程师、总经理助理、董事会秘书及证券事务代表的议案
聘任王伟忠、吴琼、李广文、刘新伟、梁振国为公司副总经理；聘任吴琼为公司财务总监；聘任姜庆为公司总工程师；聘任韩杰、关晓东、朱德辉为公司总经理助理；聘任畅晓东为公司董事会秘书；聘任关晓东为公司证券事务代表。
独立董事认为董事会聘任副总经理、财务总监、总工程师、总经理助理、董事会秘书及证券事务代表的程序符合《公司章程》的相关规定，所聘任的副总经理、财务总监、总工程师、总经理助理、董事会秘书及证券事务代表的任职资格符合《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关要求，同意董事会审议通过的该议案。
本议案聘任的各位人员以9票同意获得通过，反对0票，弃权0票。
七、《2008年第一季度报告》
本议案以9票同意获得通过，反对0票，弃权0票。
中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
董 事 会
二〇〇八年四月二十二日
附：新当任的董事长、副董事长以及新聘任的总经理等人员简历
郑明理，男，1952年1月出生，研究生学历。1993年10月至1996年6月任郑州铁路局武汉分局党委书记，1996年6月至1996年8月任郑州铁路局武汉分局分局长，1996年8月至2002年7月任南昌铁路局党委书记，2002年7月至2006年3月任呼和浩特铁路局局长，2006年3月至今任公司第一大股东中铁集装箱公司董事长兼总经理，2007年4月至今同时兼任中铁联合国际集装箱有限责任公司董事长兼总经理。目前未持有公司股票，也没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
李德茂，男，1956年12月出生，大专学历。1993年9月至1997年2月任沈阳铁路局通化分局运输分处分处长，1997年2月至2003年8月任沈阳铁路局通化分局副分局长，2003年8月至2005年4月任沈阳铁路局副总工程师，2005年4月至2006年4月任沈阳铁路局运输处处长，2006年4月至今任沈阳铁路局副总经济师。目前未持有公司股票，也没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
于庆新，男，1955年4月出生，研究生学历。1993年3月至1993年11月任沈阳铁路局大连分局多经分处副分处长兼商贸科科长，1993年11月至1997年4月任大连铁路经济技术开发总公司副总经理兼物资公司经理，1997年4月至2001年5月任大连铁路经济技术开发总公司总经理兼实业公司经理，2001年5月至2003年1月任本公司常务副总经理，2003年1月至今任本公司总经理。目前持有公司股票25,362股，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
吴琼，男，1964年2月出生，大学本科学历。1985年8月至1995年12月任铁道部审计局审计师、助理调研员，1996年1月至2002年1月任华铁置业公司财务部副部长，2002年2月至2003年12月任中铁集装箱运输中心财务部副部长，2003年12月至2005年12月任中铁集装箱公司计财部副部长，2005年12月至今任本公司副总经理兼财务总监。目前未持有公司股票，也没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
王伟忠，男，1957年1月出生，大学本科学历。1991年4月至1993年10月任大连铁路分局财务科科长，1993年10月至1995年12月任大连铁路分局财务分处分处长，1995年12月至2003年4月任大连铁道有限责任公司财务部部长，2003年4月至2005年3月任大连铁道有限责任公司副总经济师、财务部部长，2005年3月至2006年4月任沈阳铁路局工会财务部部长，2006年4月至今任本公司副总经理。目前持有公司股票17,576股，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
刘新伟，男，1955年1月出生，大学本科学历。1993年4月至1994年1月任本公司下属铁龙燃料公司经理，1994年1月至1998年7月任本公司总经理助理，1998年7月至今任本公司副总经理。目前未持有公司股票，也没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
梁振国，男，1956年4月出生，大学专科学历。1991年任大连铁路分局大连北站工会主席，1993年2月至今任本公司副总经理。目前持有公司股票35,152股，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
李广文，男，1956年2月出生，大学本科学历。1993年3月至1996年12月任大连铁路分局大连列车段副段长，1996年12月至2000年3月任中台合资铁达包装制品有限公司总经理，2000年3月至2007年12月任本公司下属日月潭大酒店总经理，2000年3月至今任本公司副总经理。目前持有公司股票23,714股，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
姜庆，男，1955年10月出生，大学本科学历。1993年11月至2000月1月任大连铁路分局工程工业公司副经理兼工程师，2000年2月至2003年11月任大连铁路经济技术开发总公司总工程师，2003年12月至2006年7月任大连铁路工程公司总经理，2006年7月至2007年3月任沈阳铁道建设工程有限责任公司大连工程施工处经理，2007年3月至今任本公司总工程师。目前未持有公司股票，也没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
畅晓东，男，1968年10月出生，大学本科学历。1996年3月至1998年6月任本公司办公室副主任，1998年6月至2000年2月任本公司证券部部长，2000年3月至今任本公司董事会秘书兼证券事务部经理。目前未持有公司股票，也没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
关晓东，男，1972年8月出生，大学本科学历。1997年8月至2001年12月任本公司证券部干事，2002年1月至2003年8月任本公司经营管理部副部长，2003年8月至2006年3月任本公司投资发展部经理，2006年3月至2007年12月任公司总经理助理兼特种箱事务部经理，2008年1月至今任公司总经理助理兼投资部经理，1997年8月至今兼任证券事务代表。目前持有公司股票3,319股，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
韩杰，男，1973年5月出生，研究生学历。1997年8月至1998年12月任中国北方航空公司法律事务部律师，1999年1月至2002年6月任申银万国证券股份有限公司东北管理总部综合管理部经理、团总支书记、党总支委员，2002年6月至2006年3月任北大纵横管理咨询公司合伙人、项目总监、高级咨询师，2006年3月至今任本公司总经理助理。目前未持有公司股票，也没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
朱德辉，男，1970年11月出生，研究生学历。1996年8月至1998年10月任铁道部运输局科员，1998年11月至2000年5月任上海铁洋多式联运有限责任公司副总经理，2000年6月至2003年6月任中铁特种集装箱运输有限责任公司副总经理，2003年6月至2006年3月任中铁特种集装箱运输有限责任公司总经理，2006年3月至2007年12月任本公司董事兼本公司特箱分公司总经理。目前未持有公司股票，也没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 |
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