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铁龙物流(600125)第四届监事会第十四次会议决议公告 2008-3-29
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中铁铁龙集装箱物流股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议公告
中铁铁龙集装箱物流股份有限公司第四届监事会第十四次会议于2008年3月15日发出通知，2007年3月26日在大连召开。应出席本次会议的监事6人，亲自出席的监事6人，本次会议实有6名监事行使了表决权。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席王贤富先生主持，审议通过了以下五项议案：
一、《2007年度监事会工作报告》
本项议案以6票同意获得通过，反对0票，弃权0票。
二、《2007年度财务决算报告》
本项议案以6票同意获得通过，反对0票，弃权0票。
三、关于对董事会编制的公司2007年度报告的审核意见
公司监事会根据《证券法》第68条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号＜年度报告的内容与格式＞》（2007年修订）的相关要求，对董事会编制的公司2007年年度报告进行了严格的审核，提出以下书面审核意见：
1、公司2007年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2007年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的规定，该报告真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；
3、监事会在提出本意见前，未发现参与公司2007年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
本项议案以6票同意获得通过，反对0票，弃权0票。
四、关于推举第五届监事会监事候选人的议案
监事会推举王贤富、石玉明、洪海波、齐志岩为公司第五届监事会的非职工代表监事候选人。
本项议案以6票同意获得通过，反对0票，弃权0票。
五、关于对董事会核销坏账议案的意见
监事会对公司董事会审议核销坏账的情况进行了认真细致的了解后发表如下意见：
董事会审议通过核销坏账议案的决策依据充分，程序合法，同意董事会作出的关于核销坏账的决议。
本项议案以6票同意获得通过，反对0票，弃权0票。
中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
监 事 会
二〇〇八年三月二十六日
非职工代表监事候选人简历
王贤富，男，1962年7月出生，大学本科学历。1994年6月至2002年4月任上海铁路局南京分局财务分处副分处长，2002年4月至2003年12月任上海铁路局南京分局财务分处分处长，2003年12月至2005年3月任上海铁路局南京分局总会计师，2005年3月至2006年9月任上海铁道结算中心主任、资金结算所所长，2006年9月至2007年2月任铁道部利用外资和引进技术中心财务处处长，2007年2月至今任中铁集装箱公司总会计师。目前未持有公司股票，也没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
石玉明，男，1961年11月出生，大学本科学历。1997年9月至1998年5月任南昌铁路局财务处成本科副科长，1998年6月至2000年5月任南昌铁路局财务处成本科科长，2000年5月至2002年2月任南昌铁路局财务处处长助理，2002年2月至2005年12月任南昌铁路局财务处副处长，2005年12月至今任中铁集装箱公司计划财务部部长。目前未持有公司股票，也没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
洪海波，男，1963年12月出生，硕士研究生。1997年12月至1999年9月任沈阳铁路局财务处成本科副科长，1999年9月至2000年5月任沈阳铁路局财务处处长助理，2000年5月至2002年12月任沈阳铁路局沈阳分局财务分处处长，2002年12月至2006年5月任沈阳铁路局审计处处长，2006年5月至今任沈阳铁路局财务处处长。目前未持有公司股票，也没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
齐志岩，男，1957年11月出生，大学本科学历。1996年5月至2003年1月历任沈阳铁路局财务处综合决算科、大修计划科、多经财务科科长，2003年1月至2004年4月任沈阳铁路局多元经营管理处计划财务科科长，2004年4月至2006年5月任沈阳铁路局财务处副处长，2006年5月至2006年6月任沈阳铁路局审计处副处长，2006年6月至今任沈阳铁路局审计处处长。目前未持有公司股票，也没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 |
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