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铁龙物流(600125)第四届董事会第十七次会议决议公告 2007-10-31
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中铁铁龙集装箱物流股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中铁铁龙集装箱物流股份有限公司第四届董事会第十七次会议于2007年10月25日发出通知，2007年10月29日在北京召开。应出席本次会议的董事9人，亲自出席的董事为9人，实有9名董事行使了表决权。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长郑明理先生主持，审议并通过了以下议案：
一、《2007年第三季度报告》
本议案以9票同意获得通过，反对0票，弃权0票。
二、《关于公司治理专项活动整改报告》
根据中国证监会关于开展加强上市公司治理专项活动的精神及中国证券监督管理委员会大连监管局对辖区内上市公司专项治理工作的具体安排，公司对本公司治理情况进行了认真细致的自查并制订了整改计划，现结合公司自查、大连证监局现场检查以及公众评议等情况，制定公司专项治理的整改报告：
1、尽快将公司内部审计部门人员调整到位
公司已将审计部的人员基本调整到位。
2、尽快完成《公司信息披露管理制度》的修订及审议
公司已完成《公司信息披露管理制度》的修订并已于8月15日提交公司四届十六次董事会审议通过。
3、抓紧完成公司下属日月潭大酒店土地证的办理
公司高度重视此项工作，安排专人负责，积极与相关单位及主管部门进行沟通，争取尽早完成土地证的办理工作。
本议案以9票同意获得通过，反对0票，弃权0票。
特此公告。
中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
董 事 会
二〇〇七年十月三十一日 |
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