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宏图高科(600122)担保公告 2008-3-15
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江苏宏图高科技股份有限公司担保公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
江苏宏图高科技股份有限公司第四届董事会于2008年3月14日在公司总部以通讯方式召开临时会议，会议通知于2008年3月7日以书面方式发出。全体11名董事对议案进行了表决，一致通过了以下议案：
1、《关于为宏图三胞高科技术股份有限公司在招商银行3000万元人民币贷款提供担保的议案》；
2、《关于为宏图三胞高科技术股份有限公司在浦发银行6000万元人民币银行承兑汇票（50％保证金）提供担保的议案》；
3、《关于为南京宏图三胞科技发展有限公司在民生银行4000万元人民币银行承兑汇票（50％保证金）提供担保的议案》；
4、《关于为苏州宏图三胞科技发展有限公司在农业银行600万元人民币综合授信提供担保的议案》；
5、《关于同意宏图三胞高科技术股份有限公司为江苏钟山化工有限公司在农业银行5000万元人民币贷款提供担保的议案》。
一、担保概述
1、本公司子公司宏图三胞高科技术股份有限公司（下称"宏图三胞"） 因经营发展需要，拟在招商银行股份有限公司南京分行申请3000万元贷款。公司拟为该笔贷款提供担保，期限6个月。宏图三胞以其全部资产提供了反担保。
2、宏图三胞因经营发展需要，拟在上海浦东发展银行南京湖南路支行申请6000万元银行承兑汇票（50％保证金），公司拟对此笔银票敞口部分3000万元提供担保，实际担保责任3000万元，期限1年。宏图三胞以其全部资产提供了反担保。
3、宏图三胞子公司南京宏图三胞科技发展有限公司（下称"南京宏三"） 因经营发展需要，拟在民生银行申请4000万元银行承兑汇票（50％保证金），公司拟对此笔银票敞口部分2000万元提供担保，实际担保责任2000万元。南京宏三以其全部资产提供了反担保。
4、宏图三胞子公司苏州宏图三胞科技发展有限公司（下称"苏州宏三"） 因经营发展需要，拟在中国农业银行苏州姑苏支行申请600万元综合授信，公司拟对此笔综合授信提供担保，期限1年。苏州宏三以其全部资产提供了反担保。
5、江苏钟山化工有限公司在中国农业银行南京市大厂支行5000万元贷款到期拟申请续贷，公司同意宏图三胞继续为此笔贷款提供担保，期限1年。南京金东房地产开发有限公司以其全部资产提供了反担保。
以上担保均不属对关联方担保。
二、担保对象简介：
1、宏图三胞：注册地点为玄武区珠江路599-2号，注册资本35000万元，法定代表人袁亚非。经营范围：高新技术研制；计算机、打印机及网络设备、通信设备（不含卫星地面接收设施）、激光音、视类产品研发、生产、销售；计算机应用软件及系统集成、文教用品、文化办公机械、仪器仪表销售、技术服务；投资咨询，电子网络工程设计、设备安装，电子计算机技术服务；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商口和技术除外。本公司持有宏图三胞42.997％的股份，为其第一大股东。
截至2007年12月31日，宏图三胞总资产208383万元，总负债135804万元，所有者权益合计72579万元，资产负债率65.17％。2007年1-12月份销售收入411153万元，利润总额7104万元。
2、南京宏三：注册地点为南京经济技术开发区兴文路2号，注册资本1000万元，法定代表人袁亚非。经营范围：高新技术研制与开发；计算机、打印机及网络设备、传输设备、激光音视产品研发、生产、销售。计算机应用软件及系统集成、文化办公机械、仪器仪表、文教用品销售。电子计算机、电子网络工程技术、咨询及技术服务；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进出口业务。宏图三胞持有南京宏三98％的股权。
截至2007年12月31日，南京宏三总资产11658万元，总负债4709万元，所有者权益合计6949万元，资产负债率40.39％。2007年1-12月份销售收入40487万元，利润总额1124万元。
3、苏州宏三：注册地点为苏州市阊胥路418号，注册资本5000万元，法定代表人袁亚非。经营范围：从事电子、通信、计算机方面的高新技术研制开发；计算机、打印机及网络设备、通信设备、激光音视类产品研发、生产、销售；计算机应用软件及系统集成、文教用品、文化办公机械、仪器仪表销售、技术服务；投资咨询；电子网络工程设计、设备安装；电子计算机技术服务；零售国内版图书。宏图三胞的子公司上海宏图三胞电脑发展有限公司持有苏州宏三90％的股份。
截至2007年12月31日，苏州宏三总资产13661万元，总负债5885万元，所有者权益合计7776万元，资产负债率43.08％。2007年1-12月份销售收入70371万元，利润总额1282万元。
4、钟山化工：注册地点为南京市栖霞区燕子矶街道太新路46号，注册资本13817.08万元，法定代表人郭金东。经营范围：氮气、氧气、压缩空气、农药助剂、表面活性剂、医药助剂、烃类及其氧化物和卤化物、聚醚及聚氨酯产品生产、销售；装卸服务；仓储；提供劳务；公路货物运输；设备及房屋租赁；无缝气瓶检验。
截至2007年12月31日，钟山化工总资产74787万元，总负债42573万元，股东权益合计32214万元，资产负债率56.93％。2007年1-12月份主营业务收入88894万元，利润总额1664万元。
三、董事会意见
上述担保对象资产质量较好，盈利能力较高，反担保具有保障，对其提供担保是为了支持其业务发展，没有损害上市公司利益。
以上担保符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告日前，本公司对外担保余额为3000万元，对控股子公司担保余额为15250万元，控股子公司宏图三胞高科技术股份有限公司对外担保余额为22000万元。以上担保总额为40250万元，占本公司2007年12月31日经审计的净资产的33.43％。
本公司及控股子公司均没有逾期担保。
特此公告。
江苏宏图高科技股份有限公司董事会
二○○八年三月十四日 |
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