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郑州煤电(600121)2007年度股东大会的法律意见书 2008-5-10
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河南金苑律师事务所关于郑州煤电股份有限公司2007年度股东大会的法律意见书
致：郑州煤电股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和《郑州煤电股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，河南金苑律师事务所（以下简称本所）受郑州煤电股份有限公司（以下简称公司）委托，指派本律师出席公司2007年度股东大会，对本次股东大会进行法律见证。本律师按照律师行业公认的行业标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会的召集、召开程序和出席人员的资格、召集人资格及会议的表决程序、表决结果等重要事项的合法性进行现场核验后，出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集、召开的程序
公司第四届董事会第十二次会议于2008年4月14日召开，通过了相关决议，决定召开公司2007年度股东大会。公司董事会于2008年4月16日在《中国证券报》、《上海证券报》上就本次股东大会的召开时间、地点和审议事项进行了公告（以下简称公告）。本次股东大会于2008年5月9日上午如期举行，会议召开时间、会议议题等与公告通知的内容一致，符合法律、法规及《公司章程》关于股东大会召集程序的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人的资格
出席本次股东大会的股东、股东代表共4人，代表股份331085356股，占公司总股本629140000股的52.63%，公司董事、监事、经理层、聘任律师及董事会邀请人员也出席了会议。本次股东大会由公司董事会召集，董事长主持。
经审查，出席本次股东大会的人员资格合法、有效，召集人资格合法、有效。
三、本次股东大会的表决程序 本次股东大会以记名投票方式对公告所列议案逐项进行了表决，所有议案均以出席会议股东所持表决权数的百分之百通过，其中，涉及关联交易的议案，关联股东按规定进行了回避表决。 经审查，本次股东大会的表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。 四、本次股东大会无新议案提出 综上，本律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格合法、有效；召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。
河南金苑律师事务所 见证律师：徐克立 郭进强
负责人：郑石柱
二○○八年五月九日 |
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