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长江投资(600119)四届四次董事会决议公告 2008-3-29
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长江投资实业股份有限公司四届四次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
长江投资公司四届四次董事会议于2008年3月28日(星期五)以通讯方式召开。会议应到董事9名，实到9名，会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过了《关于公司为上海长望气象科技有限公司担保的议案》，同意长望气象公司向上海农村信用社贷款2000万元人民币作为补充流动资金，本公司将为长望气象公司的2000万元人民币贷款进行担保，担保期为1年。
2、审议通过了《关于修改董事会审计委员会实施细则部分内容的议案》，同意公司对2007年12月20日四届一次董事会审议通过的审计委员会实施细则第五条内容进行修订。
原为：
"第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举,并报请董事会批准产生。"
现改为：
"第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举,并报请董事会批准产生。"
3、审议通过了《关于调整公司审计委员会主任的议案》，根据审计委员会的实施细则指引要求，公司审计委员会主任委员应由独立董事委员担任，原公司审计委员会成员由居亮、李心丹、陈亦英3位董事会成员组成，主任由居亮先生担任。现根据新细则，调整为：独立董事李心丹先生担任审计委员会主任一职。
特此公告。
长江投资实业股份有限公司董事会
2008年3月29日 |
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