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东睦股份(600114)第三届董事会第二次会议决议公告 2007-10-25
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东睦新材料集团股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告
东睦新材料集团股份有限公司于2007年10月16日以书面形式，向全体董事发出了召开第三届董事会第二次会议的通知。公司第三届董事会第二次会议于2007年10月23日在东睦新材料集团股份有限公司会议室召开，应参加会议董事9人，实际出席会议董事9人，全体监事参加并审议了本次会议的各项议案，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。全体董事对本次董事会会议的各项议案进行了认真审议，经逐项表决一致通过如下决议：
1、审议通过了公司《2007年第三季度报告》：
（1）公司严格按照股份公司财务制度规范运作，公司《2007年第三季度报告》全面、公允地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果；
（2）公司全体董事保证公司《2007年第三季度报告》所披露的信息真实、准确、完整，承诺该报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2、审议通过了《关于对连云港东睦江河粉末冶金有限公司增资的议案》：
（1）决定将连云港东睦江河粉末冶金有限公司的注册资本由1,200万元人民币增加至2,000万元人民币，增加注册资本800万元人民币用于补充流动资金；新增的800万元人民币注册资本由其股东按本次增资前持股比例认购，其中本公司现金出资480万元人民币；
（2）本次增资以后，连云港东睦江河粉末冶金有限公司的注册资本增至2,000万元人民币，本公司持有其60%的股权，河南江河机械股份有限公司持有其40%的股权。
（3）授权公司董事长全权负责本次连云港东睦江河粉末冶金有限公司增资相关事宜。
3、审议通过了《关于对山西东睦华晟粉末冶金有限公司增资的议案》：
（1）决定将山西东睦华晟粉末冶金有限公司的注册资本由3,000万元人民币增加至4,000万元人民币，增加注册资本1,000万元人民币用于补充流动资金；新增的1,000万元人民币注册资本由其股东按本次增资前持股比例认购，其中本公司现金出资600万元人民币；
（2）本次增资以后，山西东睦华晟粉末冶金有限公司的注册资本增至4,000万元人民币，本公司持有其60%的股权，山西华晟-戴维斯粉末冶金有限公司持有其40%的股权。
（3）授权公司董事长全权负责本次山西东睦华晟粉末冶金有限公司增资相关事宜。
特此公告。
备查文件：
1、东睦新材料集团股份有限公司第三届董事会第二次会议决议
东睦新材料集团股份有限公司
董事会
2007年10月23日 |
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