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东睦股份(600114)第二届董事会第十九次会议决议公告 2007-8-7
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东睦新材料集团股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
东睦新材料集团股份有限公司于2007年7月25日以书面形式，向全体董事发出了召开第二届董事会第十九次会议的通知。公司第二届董事会第十九次会议于2007年8月6日在东睦新材料集团股份有限公司会议室召开，应参加会议董事9人，实际出席会议董事8人，小山星儿董事书面委托池田修二董事出席并表决，全体监事参加并审议了本次会议的各项议案，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。全体董事对本次董事会会议的各项议案进行了认真审议，经逐项表决一致通过如下决议：
1、审议通过了公司《二○○七年半年度报告》及其摘要：
（1）公司严格按照股份公司财务制度规范运作，公司《二○○七年半年度报告》全面、公允地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果；
（2）公司全体董事保证公司《二○○七年半年度报告》所披露的信息真实、准确、完整，承诺该报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2、审议通过了《关于暂时使用部分闲置募集资金的预案》：
考虑到公司经济效益和股东利益最大化，在规范使用募集资金，确保资金安全，以及不影响募集资金项目实施的前提下，决定将部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金：
（1）补充流动资金理由：为提高资金使用效率，减少利息支出。
（2）补充流动资金金额：不超过18,000万元。
（3）补充流动资金时间：不超过6个月。
（4）补充流动资金效果：预计可减少利息支出45～50万元/月。
特此公告。
备查文件：
1、东睦新材料集团股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议
东睦新材料集团股份有限公司董事会
2007年8月6日 |
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