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东睦股份(600114)第二届董事会第十八次会议决议公告暨召开公司2007年第一次临时股东大会的通知 2007-7-13
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东睦新材料集团股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议公告暨召开公司2007年第一次临时股东大会的通知
东睦新材料集团股份有限公司第二届董事会第十八次会议，于2007年7月11日在东睦新材料集团股份有限公司会议室召开，应出席董事9人，实际出席董事6人，小山星儿董事和多田昌弘董事委托池田修二副董事长代为出席并表决，顾瑾董事委托芦德宝董事长代为出席并表决，全体监事及部分高管人员列席了本次会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。芦德宝董事长主持了本次会议。与会董事对本次董事会会议的各项议案进行了认真审议，经逐项表决一致通过如下决议：
一、审议通过《关于提名公司第三届董事会董事候选人的议案》：
根据《公司章程》的有关规定，经协商决定提名以下九位候选人为公司第三届董事会董事候选人：
芦德宝、池田修
二、顾 瑾、多田昌弘、稻叶义幸、曹 阳、郭宏光、汪永斌、乐俊安，其中郭宏光、汪永斌、乐俊安为独立董事候选人。
该议案尚需提交股东大会表决通过。
二、审议通过《关于拟对天津东睦欧意工贸有限公司减少注册资本的议案》：
决定同意将天津东睦欧意工贸有限公司的注册资本由500万元人民币减少至250万元人民币，各股东方按注册资本的出资比例同比例减资，即减资后该公司的注册资本为250万元人民币，其中本公司持有其60%的股权，自然人敖拉持有40%的股权。
三、审议通过《关于提请召开公司2007年第一次临时股东大会的议案》：
决定于2007年8月6日（星期一）上午10：00时，在东睦新材料集团股份有限公司（宁波市江东南路147号）会议室召开公司2007年第一次临时股东大会：
1、审议和决议事项：
（1）审议董事会《关于选举公司第三届董事会董事的预案》
（2）审议监事会《关于选举公司第三届监事会股东代表出任的监事的预案》
本次临时股东大会审议上述议案时，将对公司第三届董事会董事候选人和第三届监事会股东代表出任的监事候选人进行逐个表决，并实行累积投票。
独立董事候选人的有关资料将提交有关监管机构审核，审核无异议后方可在本次临时股东大会上审议和表决。
2、会议对象：
（1）公司董事、监事及高级管理人员，公司董事会邀请的人员；
（2）2007年8月1日下午交易结束后在中国证券登记结算有限公司登记在册的全体股东，因故不能出席的股东可委托代理人出席。
3、参加会议的办法
（1）登记办法：
法人股东应由法定代表或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡到公司登记；个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡到公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡、委托人身份证到公司登记。股东可以通过信函、传真、电子邮件方式办理登记。
（2）登记时间：2007年8月2日、8月3日
上午8：00～11：30，下午13：00～16：30
（3）登记地点：宁波市江东南路147号公司董事会秘书办公室
（4） 会期预计半天，与会股东交通费和食宿费自理。
4、联系办法
（1）电话：（0574）87841061
（2）传真：（0574） 8783 1133
5、地址：宁波市江东南路147号，
东睦新材料集团股份有限公司
6、邮编：315041
7、电子邮箱：nbtm@pm-china.com
8、联系人：曹阳、黄子瑛、杨少苹
附件1：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我单位（个人）出席东睦新材料集团股份有限公司2007年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 受托人签名：
身份证号码： 身份证号码：
委托人持有股数： 委托日期：
委托股东账号：
2007年 月 日
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
备查文件：
1、公司第二届董事会第十八次会议决议
东睦新材料集团股份有限公司董事会
2007年7月11日
附件2:东睦新材料集团股份有限公司第三届董事会董事候选人简历
芦德宝：男，中国籍，1945年2月生，大专学历，1968年进入宁波粉末冶金厂，历任工人、车间主任、副厂长、厂长，1994年任宁波东睦粉末冶金有限公司董事长、1995～1997年任副董事长、副总经理，1997～2001年任副董事长、总经理，2000年任宁波明州东睦粉末冶金有限公司副董事长、总经理，同年获宁波市"劳动模范"称号；现任公司董事长兼总经理。
池田修二：男，日本国籍，1953年3月生，日本湘南工科大学毕业，1995年7月～1997年9月期间被派至中国任宁波东睦粉末冶金有限公司董事、总经理，1997年9月～2002年6月任公司董事、副总经理，现任睦特殊金属工业株式会社代表取缔役社长，公司副董事长。
顾 瑾：女，中国籍，1958年9月生，大学学历，高级工程师，曾任宁波水表厂常务副厂长、宁波机械冶金控股（集团）有限公司董事兼副总经理、宁波中元股份有限公司党委书记、董事长、总经理、宁波市工贸资产经营有限公司董事、总经理，现任宁波友利投资有限公司总经理，公司董事。
多田昌弘：男，日本国籍，1963年7月生，日本东京工艺大学毕业，1986年4月进入日本睦特殊金属工业株式会社，1997年7月被派往宁波东睦粉末冶金有限公司，1999年2月～2001年8月任宁波东睦粉末冶金有限公司董事、副总经理，2001年8月至今任公司董事、副总经理。
稻叶义幸：男，日本国籍，1961年9月生，日本武藏大学毕业，1989年至今任职于日本原会计事务所，1996年10月至2007年6月兼任睦特殊金属工业株式会社财务顾问，2007年7月进入睦特殊金属工业株式会社任财务负责人，2001年8月至今任公司董事。
曹 阳：男，中国籍，1963年7月生，浙江大学材料科学与工程学系毕业，工商管理硕士、高级工程师，曾任宁波东睦粉末冶金有限公司业务部长，历任公司总经理助理、副总经理，2001年10月至今任公司董事会秘书。
郭洪光：男，中国籍，1965年7月生，北京航空航天大学毕业，研究员级高级工程师，曾任包头五二研究所助理工程师、五二研究所宁波分所常务副所长、高级工程师、五二研究所副所长、研究员，现任中国兵器科学研究院宁波分院副院长、研究员。
汪永斌：男，中国籍，1957年4月生，1982年1月浙江农业大学宁波分校毕业，教授，曾在浙江农业大学宁波分校任教，现任浙江万里学院教授、汽车电子技术研究所所长、汽车技术实验室主任。
乐俊安：女，中国籍，1947年10月生，大专学历，高级会计师/注册会计师，曾任宁波液压元件厂财务科长、宁波水表厂财务科长、宁波明州会计师事务所审计二部经理，现任宁波科信会计师事务所审计二部经理、财务负责人。 |
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