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浙江东日(600113)四届七次董事会决议暨召开2007年度股东大会的通知 2008-2-26
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浙江东日股份有限公司四届七次董事会决议暨召开2007年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江东日股份有限公司四届董事会第七次会议于2008年2月23日在公司会议室召开。会议于2月13日书面通知出席会议人员。会议由董事长郑念鸿召集并主持，公司五位董事全部到会出席，公司监事及高管管理人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经审议，会议通过如下决议：
一、审议通过公司董事会2007年度工作报告，并提请2007年度股东大会审议；
赞成5票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过公司2007年度总经理工作报告；
赞成5票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过公司2007年度财务决算报告，并提请2007年度股东大会审议；
赞成5票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案，并提请2007年度股东大会审议；
赞成5票，反对0票，弃权0票。
经浙江天健会计师事务所审计，2007年度母公司实现净利润21,324,516.53元，按公司章程规定提取10%法定盈余公积2,132,451.65元，加上年初未分配利润7,594,672.70元，减去2006年度利润分配5,900,000.00元，本年度实际可供股东分配的利润为20,886,737.58元。
公司以2007年12月31日总股本118,000,000股为基数，拟定以下利润分配方案：每10股派发现金股利0.5元(含税)，计5,900,000元，剩余未分配利润留存以后年度分配。
同时，公司以2007年12月31日总股本118,000,000股为基数，拟定以下资本公积金转增股本方案：向全体股东每10股转增2.5股，计29,500,000股，每股面值1元，计29,500,000元，方案实施后，公司剩余资本公积金179,218,536.75元。
五、审议通过公司2007年度报告及摘要，并提请2007年度股东大会审议；
赞成5票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过关于修订《公司章程》的议案，并提请2007年度股东大会审议；
赞成5票，反对0票，弃权0票。
若公司股东大会审议通过《公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，在该预案实施后，公司总股本将发生变更，需将公司章程第六条由"第六条 公司注册资本为11800万元。"修订为："第六条 公司注册资本为14750万元。"
七、审议通过关于调整会计政策的议案；
赞成5票，反对0票，弃权0票。
根据新会计准则规定，公司将原"出租性房地产"转为"投资性房地产"，投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量。对成本模式计量的投资性房地产，采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。
本调整事项对公司利润无影响。
八、审议通过关于续聘会计师事务所的议案，并提请2007年度股东大会审议；
赞成5票，反对0票，弃权0票。
浙江天健会计师事务所已为公司连续提供了十一年审计服务，该所在聘任期间，能够履行职责，按照独立审计准则，客观、公正地为公司出具审计报告。
公司2008年度拟继续聘请浙江天健会计师事务所为公司审计机构，确定其报酬为30万元人民币，并承担会计师在公司审计期间的差旅费。
九、审议通过关于变更证券事务代表的议案；
赞成5票，反对0票，弃权0票。
谢小磊先生因工作变动，不再担任公司证券事务代表职务，由郑羲亮先生接任浙江东日股份有限公司证券事务代表职务。
郑羲亮个人简历：男，1983年4月21日出生。毕业于浙江大学城市学院，管理学工商管理专业。同济大学工程电子计算机专业研究生在读。现任公司团委书记。
十、审议通过关于独立董事换届选举的议案，并提请2007年度股东大会审议；
赞成5票，反对0票，弃权0票。
许永斌先生、沈玉平先生作为本公司独立董事，任期于2008年4月26日届满，公司董事会依据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》的相关规定，通过独立董事候选人的推荐、选举的程序、候选人任职资格审查的程序，确定张建平先生、钟晓敏先生为本公司新一届的独立董事候选人。（候选人简介见附件一）
十一、审议通过《公司独立董事年报工作制度》；（全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
赞成5票，反对0票，弃权0票。
十二、审议通过《公司审计委员会年报工作制度》；（全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
赞成5票，反对0票，弃权0票。
十三、审议通过关于召开公司2007年度股东大会的议案；
赞成5票，反对0票，弃权0票。
董事会拟召集2007年度股东大会，主要事项安排如下：
（一）召开会议时间：2008年3月22日星期六下午14：00 ；
（二）召开会议地点：温州市矮凳桥92号公司三楼会议室；
（三）召开会议方式：现场召开大会的方式；
（四）会议议题：
1）2007年度董事会工作报告
2）2007年度监事会工作报告
3）2007年度财务决算报告
4）2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案
5）2007年度报告及摘要
6）关于修订《公司章程》的议案
7）关于续聘会计师事务所的议案
8）关于公司独立董事换届选举的议案
会议还将听取独立董事年度述职报告。
（五）出席会议的对象：
1）公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师；
2）截止2008年3月14日（星期五）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东。因故不能出席大会的股东可以书面委托代理人参加会议并行使表决权。
（六）会议投票的方式：会议现场投票的方式。
（七）会议登记办法：
1）登记手续：凡有资格出席大会的个人股东，持本人身份证、股东帐户卡和有效股权凭证办理登记手续。委托他人代理出席会议的，应持本人身份证、授权委托书（格式见附件二）、委托人股东帐户卡和有效股权凭证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。
2）登记时间：2008年3月21日，上午9：00-11：30，下午3：00-5：00
3）登记地点：浙江省温州市矮凳桥92号东日大楼7楼办公室
（八）其他事项：
1）与会股东食宿及交通费用自理；
2）联系人：郑羲亮
3）联系电话：0577-88812155 传真：0577-88842287
4）通讯地址：温州市矮凳桥92号浙江东日股份有限公司
5）邮编：325003
特此公告
浙江东日股份有限公司
董 事 会
2008年2月23日
附件一：独立董事会候选人简介
钟晓敏，男，浙江平湖人，1962年12月出生，教授，博士生导师。现任浙江财经学院副院长，浙江财经科学研究所所长。1982年、1988年、1997年先后在安徽大学、复旦大学、上海财经大学获得文学学士、经济学硕士和经济学博士学位。曾先后在法国巴黎一大经济学院（1999-2000）和美国罗得岛大学商学院（2002-003）做访问学者。是浙江省有突出贡献的中青年科技专家、浙江省新世纪151人才工程重点资助对象，浙江省重点学科财政学的学科带头人和国家级特色专业财政学的专业负责人，国家级精品课程负责人，享受政府特殊津贴。
张建平，男，1951年8月出生，高级会计师。现任浙江工商大学副校长。历任杭州商学院财务科长、处长，1996年至今任杭州商学院副院长、浙江工商大学副校长。兼任中国高校后勤研究会常务理事，浙江省高校后勤研究会副会长。曾获中华人民共和国商业部颁发的商业部系统先进会计工作者荣誉称号。
附件二：股东委托授权书样式
兹委托 先生（女士）代表我出席浙江东日股份有限公司2007年度股东大会，并形式表决权。
委托人（签名） 受托人（签名）
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持股数：
委托人股东帐号：
委托日期： 年 月 日
委托有效期:
委托人对审议事项的投票指示： |
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