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长征电气(600112)2008年第八次临时董事会决议公告 2008-7-19
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贵州长征电气股份有限公司2008年第八次临时董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
贵州长征电气股份有限公司2008年第八次临时董事会于2008年7月18日在公司会议室以通讯投票表决方式召开。本次会议的通知于2008年7月17日以书面、传真和电子邮件方式通知全体董事。本次董事会应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。会议经过认真审议，通过了下列议案：
1、审议《关于公司治理专项活动整改情况的说明》的议案
根据《中国证券监督管理委员会公告[2008]27 号》的要求，董事会审议通过了公司《关于公司治理专项活动整改情况的说明》
同意票8票，弃权票0票，反对票0票。
2、审议修订《贵州长征电气股份有限公信息披露事务管理制度》的议案
根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》（证监会令[2007]第40 号）及《中国证券监督管理委员会公告[2008]27 号》的要求，董事会审议通过了公司修改后的《贵州长征电气股份有限公信息披露事务管理制度》（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。
同意票8票，弃权票0票，反对票0票。
特此公告。
贵州长征电气股份有限公司董事会
二00八年七月十八日 |
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