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长征电气(600112)2008年第五次临时董事会决议公告 2008-4-15
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贵州长征电气股份有限公司2008年第五次临时董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
贵州长征电气股份有限公司2008年第五次临时董事会会议于2008年4月13日在公司会议室以通讯表决方式召开。本次会议的通知于2008年4月10日以书面、传真和电子邮件方式通知全体董事。会议应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案：
1、《公司2008年第一季度报告》的议案
2008年第一季度，公司实现营业收入142,408,451.70元，较上年同期增加69.18％；归属于母公司所有者的净利润为33,392,662.24元，较上年同期增加661.24％，
同意票8票，弃权票0票，反对票0票。
2、《修改公司章程》的议案
公司董事会已依照公司股东大会决议实施了2007年度的利润分配方案，根据《公司法》、《股票上市规则》的相关规定，拟对原公司章程相关条款进行修订。
同意票8票，弃权票0票，反对票0票。
本议案须提交公司股东大会审议批准。
特此公告！
贵州长征电气股份有限公司
董 事 会
二〇〇八年四月十三日 |
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