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长征电气(600112)2008年第三次临时董事会决议公告 2008-3-7
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贵州长征电气股份有限公司2008年第三次临时董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
贵州长征电气股份有限公司2008年第三次临时董事会于2008年3月6日在公司会议室以通讯投票表决方式召开。本次会议的通知于2008年3月5日以书面、传真和电子邮件方式通知全体董事。本次董事会应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。会议经过认真审议，审议通过了关于公司为子公司江苏银河机械有限公司提供担保的议案。
本次担保的内容为：为子公司江苏银河机械有限公司（本公司持有其46.7%的股权）向射阳县农村信用合作联社申请流动资金短期借款500万提供担保。授权公司董事长唐勇签署有关担保合同。本次担保期限为壹年，担保方式为连带责任担保。
江苏银河机械有限公司主要从事汽车配件的生产加工。经营范围为：内燃机配件、汽车配件、拖拉机配件、纺织机械配件、农机及配件、阀门、五金制造、销售。注册资本2000万元，法定代表人周作安。
截止2007年12月31日，江苏银河机械有限公司经审计的资产总额为15,668.53万元，负债总额为6,038.91万元，净资产总额为9,629.62万元，净利润为1,241.76万元，资产负债率为38.54%。该公司经营情况、资产质量和财务状况良好，并具有良好的银行信誉资质和偿债能力。
在此次担保前，公司对外担保累计为16,000万元，其中：对子公司江苏银河机械有限公司的担保为500万元，占公司最近一期（2007年度）经审计净资产的1.24%；其他担保金额为15,500万元，占公司最近一期（2007年度）经审计净资产的38.33%。本公司无其他对外担保，亦无逾期担保。
同意票9票，弃权票0票，反对票0票。
特此公告。
贵州长征电气股份有限公司
董 事 会
二○○八年三月六日 |
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