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长征电气(600112)第四届董事会第四次会议决议公告暨召开2007年度股东大会的通知 2008-2-5
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贵州长征电气股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告暨召开2007年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
贵州长征电气股份有限公司第四届董事会第四次会议于2008年2月3日在公司会议室以通讯表决方式召开。本次会议的通知于2008年1月21日以书面、传真和电子邮件方式通知全体董事。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。会议经过认真审议，通过了以下议案：
一、《公司2007年度董事会工作报告》的议案
同意票9票，弃权票0票，反对票0票。
二、《公司董事会审计委员会年度财务报告审议工作规程》的议案
同意票9票，弃权票0票，反对票0票。
三、《公司独立董事年报工作制度》的议案
同意票9票，弃权票0票，反对票0票。
四、《公司根据新会计准则对2007年会计报表进行调整》的议案
公司2007年1月1日起执行新会计准则体系，按照《企业会计准则第38号－首次执行企业会计准则》、财政部关于印发《企业会计准则解释第1号》的通知和《公开发行证券的公司信息披露规范问答第7号－新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》（证监会计字【2007】10号）的规定，追溯调整2007年度合并报表期初净资产35,737,290.55元，具体情况如下：
（1）根据企业会计准则第18号-所得税的规定，公司对所得税的核算由应付税款法改为资产负债表债务法。此项会计政策变更追溯调整后,对合并报表期初递延所得税资产影响数为18,581,157.54元，递延所得税负债182,088.44元，少数股东权益影响数为-133,278.95元，期初留存收益影响数为18,265,790.15元。本期所得税费用影响数为-3,198,579.89元。
（2）可供出售金融资产公允价值计量：根据新会计准则确认可供出售金融资产公允价值变动金额1,213,922.92元，增加2007年1月1日资本公积1,213,922.92元。本期资本公积影响数1,213,922.92元。
（3）少数股东权益：根据新准则少数股东权益在所有者权益项下列示，故增加2007年期初所有者权益11,519,312.36元。
（4）长期股权投资差额：对于同一控制下企业合并产生的长期股权投资差额，公司将2007年1月1日之前尚未摊销完毕的股权投资差额289,419.32元全额冲销，并调减期初留存收益324,149.60元，本期利润影响数为34,730.28元。
（5）根据企业会计准则第33号-合并财务报表的规定，2007年5月公司购买了同一控制下北海银河开关设备有限公司100%的股权，并纳入公司的合并报表范围，同时调整合并资产负债表期初数、合并利润表本期数，合并现金流量表的本期数。资产增加14,754,853.63元，负债增加9,727,169.19元，股东权益增加5,027,684.44元，利润增加27,684.44元。
同意票9票，弃权票0票，反对票0票。
五、《公司2007年度财务决算报告》的议案
同意票9票，弃权票0票，反对票0票。
六、《公司2007年年度报告正文及摘要》的议案
经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计，2007年公司共实现营业收入403,154,908.22元，较上年增长29.68%；营业利润39,804,975.5元，较上年增长137.56%；归属于母公司所有者的净利润32,896,045.77元，较上年增长325.39%。
同意票9票，弃权票0票，反对票0票。
七、《公司2007年度利润分配及资本公积金转增预案》
根据深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计，截止2007年12月31日,归属于母公司所有者的未分配利润为35,241,705.96元，资本公积金为42,058,131.54元，公司拟以2007年12月31日总股本258,298,248为基数，每10股送红股1股并派送现金0.12元（含税），同时以资本公积金转增股本，每10股转增1.5股，预计减少未分配利润28,929,403.78元，未分配利润尚剩余6,312,302.18元，结转至下一年度,预计减少资本公积金38,744,737.2元，资本公积金结余为3,313,394.34元,结转至下一年度。
同意票9票，弃权票0票，反对票0票。
八、《公司控股股东及其他关联方资金占用及对外担保情况的专项说明》的议案
截至2007年末，公司不存在除经营性资金往来以外的控股股东及其他关联方违规占用长征电气资金的情况，也不存在长征电气及其控股子公司违规对外担保情况。
同意票9票，弃权票0票，反对票0票。
九、《关于公司续聘会计师事务所》的议案；
公司拟继续聘任深圳鹏城会计师事务所有限公司为公司2008年度财务审计机构。
同意票9票，弃权票0票，反对票0票。
十、审议《公司2008年日常关联交易》的议案；
公司2008年预计将要发生的关联交易总金额为9190万元，其中：收入4000万元，支出5190万元。（详见〈2008年日常关联交易公告〉）
根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，关联董事唐勇、李勇、唐新林回避了对该项议案的表决
同意票6票，弃权票0票，反对票0票。
十一、审议《贵州长征电气股份有限公司高管人员年薪制管理暂行办法》的议案
同意票9票，弃权票0票，反对票0票。
十二、审议《公司召开2007年年度股东大会》的议案
公司定于2008年2月27日上午9:30召开2007年年度股东大会。现将有关事项公告如下：
（一）召开会议基本情况
1、会议时间：2008年2月27日上午9：30时。
2、会议地点：贵州省遵义市上海路100号本公司会议室。
3、会议召集人：公司董事会。
（二）会议审议事项
1、审议《公司2007年度董事会工作报告》的议案
2、听取《2007年度独立董事述职报告》的议案
3、审议《公司2007年度监事会工作报告》的议案
4、审议《公司2007年度财务决算报告》的议案
5、审议《公司2007年度利润分配及资本公积金转增预案》的议案
6、审议《公司2007年度报告正文及摘要》的议案
7、审议《关于公司续聘会计师事务所》的议案
8、审议《公司2008年日常关联交易》的议案
（三）出席人员资格
1、2008年2月25日下午交易结束在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，因故不能出席的可授权委托代表出席。
2、本公司董事、监事及其他高级管理人员。
3、公司聘请的律师及董事会特别邀请人员。
（四）会议登记办法：
1、登记手续
出席会议的股东需持股东帐户卡、持股凭证、本人身份证，委托代理人同时还需持本人身份证及委托函；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到本公司董事会办公室登记。异地股东可以信函或传真方式登记。
未登记不影响股权登记日登记在册的股东出席股东大会。
2、登记时间：
2008年2月26日，上午9：00-11：00，下午2：00-5：00。
（五）其他事项：
1、联系办法：
公司地址：贵州省遵义市上海路100号
联系电话：0852-8622952
传真：0852-8654903
邮政编码：563002
联系人：江毅
2、与会股东住宿及交通费用自理，会期半天。
同意票9票，弃权票0票，反对票0票。特此公告。
贵州长征电气股份有限公司
董事会
二○○八年二月三日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表我个人(单位)出席贵州长征电气股份有限公司2007年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人(签名)： 委托人身份证号码：
委托人证券帐户： 委托人持股数：
受托人(签名)： 受托人身份证号码：
委托日期：2008年 月 日
参加会议回执
截止2008年2月25日，我个人(单位)持有贵州长征电器股份有限公司股票，拟参加公司2007年年度股东大会。
证券帐户： 持股数：
个人股东(签名)： 法人股东(签章)：
2008年 月 日 |
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