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中科英华(600110)第五届监事会第六次会议决议公告 2008-4-22
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中科英华高技术股份有限公司第五届监事会第六次会议决议公告
中科英华高技术股份有限公司于2008年4月9日发出了关于召开公司第五届监事会第六次会议的通知，2008年4月20日会议在本公司会议室如期召开。会议由公司监事会主席翁惠萍先生主持，应到监事3人，实到监事3人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
会议审议通过如下事项：
1、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2007年度监事会工作报告》；
2、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2007年度财务决算报告》；
3、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
4、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2007年度报告正文及摘要》；
经过对公司2007年年度报告及其摘要的审议，监事会认为：
（1）公司2007年年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法律法规及公司规章制度的规定；
（2）年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；
（3）监事会在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
上述议案需经公司股东大会审议批准。
5、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2008年第一季度报告正文及摘要》。
经过对公司2008年第一季度报告正文及其摘要的审议，监事会认为：
1、公司2008年第一季度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法律法规及公司规章制度的规定；
2、第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；
3、监事会在提出本意见前，未发现参与第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
特此公告。
中科英华高技术股份有限公司监事会
2008年4月22日 |
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