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重庆路桥(600106)关于向天江坤宸进行委托借款的关联交易公告 2008-5-16
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重庆路桥股份有限公司关于向天江坤宸进行委托借款的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
●交易内容：公司通过重庆三峡银行向重庆天江坤宸置业有限公司进行委托借款2,000万元
●关联人回避事宜：公司于2008年5月14日召开第四届董事会第三次会议，会议审议公司通过重庆三峡银行向重庆天江坤宸置业有限公司，关联董事翁振杰、吕维回避表决。
●交易对上市公司持续经营能力、损益及资产状况的影响：本次通过重庆三峡银行向天江坤宸委托借款2000万元，使天江坤宸对位于重庆渝北经开区全开大道旁的561亩土地进行房地产开发的前期工作能够顺利开展，确保公司分步骤收购天江坤宸项目能顺利进行，并确保公司对天江坤宸项目的投资保值增值。
一、关联交易概述
公司通过重庆三峡银行向重庆天江坤宸置业有限公司（以下简称：天江坤宸）进行委托借款2,000万元，借款期限为一年，年收益率为10%。主要用于天江坤宸对所拥有的位于重庆渝北经开区全开大道旁的561亩土地进行房地产开发的前期工作。天江坤宸银行贷款资金到位后，可提前归还上述委托借款。
2008年4月30日，公司股东重庆国际信托有限公司（以下简称：重庆信托）已与天江坤宸各股东分别签署了《股权信托合同》（信托编号：重庆信托（XT）字第0801036～0801040），天江坤宸各股东将持有的共计天江坤宸100%的股权全部信托给重庆信托。鉴于天江坤宸各股东已与重庆信托签署《股权信托合同》，根据股东大会决议公司已与天江坤宸各股东方（重庆天江置业有限公司、重庆天路建筑材料有限公司、重庆中关村实业发展有限责任公司、重庆汇证资产管理有限责任公司、重庆渝市区万和咨询有限公司）分别签署《信托受益权转让协议》。协议约定在信托存续期内，公司为唯一信托受益人，并行使股东权利。
重庆三峡银行前身是原万州商业银行，成立于1998年2月18日，经中国银监会批准，2007年底在万州商行基础上重组成立了重庆三峡银行，并经批准更名为重庆三峡银行股份有限公司，注册资本20.1179亿元，注册地为重庆万州区白岩路3号。重庆三峡银行的最大股东为重庆国际信托有限公司，持有7亿股，占比34.79%。
本次交易构成了公司的关联交易。
重庆路桥股份有限公司第四届董事会第三次会议于2008年5月14日以通讯方式召开，会议审议通过了《关于向天江坤宸进行委托借款的议案》（详见公司临时公告"临2008-017"）。
本次关联交易经公司董事会同意后实施。
二、关联方介绍：
名称：重庆天江坤宸置业有限公司
成立时间：2003年8月29日
注册资本：6,408.72万元
法定代表人：王庆瑜
注册地：渝北区龙溪武陵支路5号
主要经营范围：房地产开发，物业管理，房地产信息咨询服务，销售建筑材料、五金交电
至本次关联交易止，公司与同一关联人或就同一交易标的的关联交易未达到净资产5%或3000万元以上。
三、关联交易标的基本情况：
公司通过重庆三峡银行向重庆天江坤宸置业有限公司（以下简称：天江坤宸）进行委托借款2,000万元，借款期限为一年，年收益率为10%。主要用于天江坤宸对所拥有的位于重庆渝北经开区全开大道旁的561亩土地进行房地产开发的前期工作。天江坤宸银行贷款资金到位后，可提前归还上述委托借款。
四、关联交易的主要内容和定价政策
1、本次委托借款的年收益率为10%（按同期银行一年期贷款利率7.47%上幅33%计）
2、委托借款银行手续费由借款方承担。
五、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况：
本次通过重庆三峡银行向天江坤宸委托借款2000万元，使天江坤宸对位于重庆渝北经开区全开大道旁的561亩土地进行房地产开发的前期工作能够顺利开展，确保公司分步骤收购天江坤宸项目能顺利进行，并确保公司对天江坤宸项目的投资保值增值。
六、独立董事的意见
公司独立董事黄胜蓝、陈重、时伟华发表以下独立意见：
鉴于重庆国际信托有限公司已与天江坤宸各股东签署了《股权信托合同》，我司也与天江坤宸各股东签署了《信托受益权转让协议》，本人同意公司通过重庆三峡银行向天江坤宸进行委托借款2000万元，用于该公司的前期工作。
本人认为本次向天江坤宸进行委托借款所涉及的关联交易客观公允、交易条件公平合理，符合上市公司利益,未损害公司及其他股东,特别是中小股东和非关联股东的利益。
七、备查文件目录
1、重庆路桥第四届董事会第三次会议决议
重庆路桥股份有限公司
2008年5月15日 |
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