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重庆路桥(600106)第三届监事会第八次会议决议公告 2008-3-29
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重庆路桥股份有限公司第三届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重庆路桥股份有限公司第三届监事会第八次会议于2008年3月27日召开。会议由监事会主席许瑞主持，应到监事5名，实到监事5名，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，本次会议通过了以下议案：
一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司监事会2007年度工作报告》。
二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2007年度财务决算报告》。
三、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2007年度利润分配预案》。
四、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2007年度报告》正文及摘要。
监事会认为：1、公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，公司2007年年度报告公允的反映了公司本年度财务状况和经营成果；2、公司2007年度财务报告经重庆天健会计师事务所审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，我们认为重庆天健会计师事务所出具的审计报告是实事求是、客观公正的。3、监事会保证公司2007年年度报告内容真实、准确和完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
五、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司监事会换届的议案》。
公司第三届监事会将于2008年4月届满，公司控股股东重庆国际信托投资有限公司推荐刘影、曾建忠、但晓敏作为公司第四届监事会监事候选人（相关监事候选人简历附后）与公司职工代表大会选举的两名职工监事组成公司第四届监事会。
以上一、五项议案由监事会提交股东大会审议，二、三、四项议案由董事会提交股东大会审议。
特此公告
重庆路桥股份有限公司监事会
2008年3月29日
附件：公司第四届监事会监事候选人简历
刘影，33岁，大学，会计师，曾任四川省信托投资公司涪陵证券营业部主管会计，重庆国际信托投资有限公司计划财务部业务经理，现任重庆国际信托投资有限公司计划财务副总经理（主持工作）。
曾建忠，55岁，大学，经济师，曾任重庆国际信托投资有限公司纪检监察部主任，资产保全部总经理；现任重庆国际信托投资有限公司资产管理部总经理，重庆路桥股份有限公司监事。
但晓敏，32岁，大学，会计师，曾任重庆国际信托投资有限公司计划财务部业务员、业务副经理、业务经理；现任重庆路桥股份有限公司监事、计划财务部经理。 |
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