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永鼎股份(600105)关于2007年年度股东大会增加提案的公告 2008-4-24
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江苏永鼎股份有限公司关于2007年年度股东大会增加提案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本公司定于2008年5月16日召开2007年年度股东大会，有关会议事项的通知已于2008年4月22日在《上海证券报》、《证券日报》上公告。
现公司股东永鼎集团有限公司（持股100,136,528股，占公司总股本的36.8%）提议在2007年度股东大会原有的议案中增加《关于修改＜公司章程＞的临时议案》。
经公司董事会审核，认为江苏永鼎股份有限公司《关于修改＜公司章程＞的临时议案》及提案程序符合中国证监会《上市公司股东大会规范意见》及《公司章程》的有关规定，公司董事会决定：
一、同意将《关于修改＜公司章程＞的临时议案》提交公司2007年年度股东大会审议。
二、公司2008年4月22日刊登在《上海证券报》、《证券日报》上股东大会通知中的其他内容不变。
《公司章程》修订稿全文详见上交所网站http://www.sse.com.cn。
特此公告。
江苏永鼎股份有限公司
董 事 会
二OO八年四月二十三日 |
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