|
|
|
|
上海汽车(600104)三届十五次监事会决议公告 2007-12-27
|
上海汽车集团股份有限公司三届十五次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议通知情况
本公司监事会于2007年12月20日向全体监事通过传真、邮件等方式发出了临时会议通知。
二、会议召开的时间、地点、方式
本次监事会会议于2007年12月25日下午在上海市威海路489号会议室召开。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
三、监事出席会议情况
会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席陈祥麟先生主持。
四、会议决议
经与会监事审议，通过了如下决议：
1、《关于向南京跃进汽车有限公司购买南京汽车集团有限公司100％股权的议案》；（同意3票，反对0票、弃权0票）监事会认为本次收购程序符合国家法律法规和《公司章程》等的规定，收购价格符合公平、公正、合理的原则，未发现存在内幕交易以及损害公司和股东利益的情况。
2、《关于公司内控制度建设的情况汇报》。（同意3票，反对0票、弃权0票）监事会认为公司对原有内控制度进行了全面梳理和修订，开展了内控关键控制点的自我监测和评估，有效完善了内控制度体系，提高了公司风险管理水平。
特此公告。
上海汽车集团股份有限公司
监 事 会
二00七年十二月二十七日 |
|
|
|