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青山纸业(600103)五届十四次监事会决议公告 2008-4-11
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福建省青山纸业股份有限公司五届十四次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担连带责任。
福建省青山纸业股份有限公司五届十四次监事会会议通知于2008年3月31日发出，2008年4月9日在福州市五一北路171号新都会花园广场本公司福州总部会议室召开。本次会议应到监事5人，实际到会监事3人(监事郑震先生、谢钦铭先生因事请假)，会议符合公司法及公司章程的规定。监事会主席郑震先生委托监事陈文水先生主持，经全体到会监事认真审议，一致同意形成如下决议：
一、审议通过了《公司2007年度总经理工作报告》
二、审议通过了《公司2007年度监事会工作报告》
三、审议通过了《公司2007年年度报告》及摘要
报告期内，公司运作规范，决策程序合法，建立了完善的内部控制制度，董事会认真执行了股东大会的决议。公司董事及高级管理人员在执行过程中没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益和股东利益的行为。
监事会认为：公司2007年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，年度报告的内容与格式符合中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号〈年度报告的内容与格式〉》（2007年修订）以及其他相关通知的要求，所包含的信息能从各方面客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，福建华兴有限责任会计师事务所对公司2007年度财务报告出具的审计意见及相关评价是客观的、公允的。在年度报告披露前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
监事会认为：公司2007年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，其中不存在虚假记载、误导性陈诉或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四、审议通过了《公司2007年度财务决算报告》
五、审议通过了《公司2007年度利润分配预案》
经福建华兴有限责任会计师事务所审计，公司2007年度母公司实现净利润29,139,596.99元，根据《公司章程》规定，提取10%法定盈余公积金2,913,959.70元之后，加上年初未分配利润322,089,006.54元，2007年末可供全体股东分配的未分配利润为348,314.643.83元。为兼顾公司发展和股东利益，鉴于公司目前重点项目建设及未来发展的资金需要，2007年度公司拟不进行利润分配和公积金转增股本，可分配利润结转下年度。
未分配利润主要用途及使用计划：根据公司中长期发展规划及"十一五"建设目标，公司近期在建及拟建的重点技改（日处理500吨固形物碱回收炉，年产20万吨牛皮箱板纸机改造、年产20万吨高强瓦楞纸机改造等）及其配套子项目，以及"160万亩林纸一体化工程"，共需资金约8.3亿元，目前已累计完成技改项目投资1.5亿元，林业项目投资近2.2亿元。为此，公司现有未分配利润将计划用于上述技术改造及"林纸一体化" 项目。
六、审议通过了《关于对公司固定资产各资产组进行减值测试后不计提减值的议案》
公司2007年末依照新《企业会计准则》对现有资产及资产组进行了减值测试，根据测试结果，公司各资产、资产组均不存在资产减值的迹象。同意2007年度公司对固定资产拟不计提固定资产减值准备。
七、审议通过了《关于对前期已披露2007年初资产负债表相关项目及金额作出变更或调整的议案》
八、审议通过了《关于计提"中科信"投资减值准备的议案》
鉴于对中国科技国际信托投资有限公司运营情况的判断，基于谨慎性考虑，同意公司在以前年度对该项投资(债权)已计提85%减值准备5,569.20万元的基础上,本年度再计提减值准备15%金额982.80万元。截止2007年末已全额计提，共计提金额6,552万元。（其中投资航天信托投资有限责任公司830万元、拥有952万股认股权，作为债权计提坏帐准备830万元，其余为长期股权投资计提减值准备5,722万元）。
监事会认为，公司上述计提投资减值事项符合财务稳健性原则，是必要的、合理的。
九、审议通过了《关于对金额重大应收款项计提坏帐准备的议案》
关于公司第一大股东---福建省青州造纸有限责任公司结欠公司的173,577,001.67 元应收款事项，考虑到公司已对其提起法律诉讼、且冻结了该公司持有的本公司股份，同意公司将该应收帐款按所属账龄分别计提坏账；
关于福建省青耀纸业股份有限公司结欠公司的6,994,536.58元应收款事项，同意公司遵循谨慎性原则，在上年度已计提30%坏帐准备的基础上，本年度再计提20%，共计提坏帐准备3,497,268.29 元；
关于承接福州开发区青榕纸品有限公司2,471,022.68元应收帐款事项，鉴于收回可能性小，同意公司遵循谨慎性原则，按100%比例计提坏帐准备2,471,022.68 元。
监事会认为：以上坏帐准备计提事项，符合公司财务稳健性原则，具有合理性。
十、审议通过了《关于2008年度继续履行日常关联交易协议的议案》
为保证公司日常生产经营工作的正常开展，从目前公司与大股东司之间关联交易的必要性和连续性出发，2008年，公司拟结合生产经营实际，继续履行与福建省青州造纸有限责任公司原签订的关联交易相关协议（补充修订后的从其规定），具体内容详见《公司关于2008年度继续履行日常关联交易协议的公告》。
十一、审议通过了《关于聘请审计会计师事务所及确定其年度审计报酬的议案》
同意继续聘请福建华兴有限责任会计师事务所为公司2008年度财务审计机构，年度审计费用为陆拾伍万元人民币(含控股子公司审计费用)。
十二、审议通过了《关于更换部分监事的议案》
同意郑震先生因工作变动原因辞去公司监事职务，经公司股东福建轻纺(控股)有限责任公司推荐，张方先生为公司五届监事会新任监事候选人。
公司对郑震先生在担任公司监事期间的工作和贡献表示感谢。
附张方先生的简历: 张方,男，1958年3月出生，大学学历。曾任福州郊区宦溪乡党委书记、香港华闽集团伟兴纸品有限公司总经理、香港华闽集团昌明玩具厂厂长、福州郊区体委主任、福建省轻工业厅外经处副处长，现任福建省轻纺（控股）有限责任公司产权部副经理。
特此公告
福建省青山纸业股份有限公司
监 事 会
二〇〇八年四月九日 |
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