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明星电力(600101)董事会第七届二十七次会议决议公告 2008-7-26
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四川明星电力股份有限公司董事会第七届二十七次会议决议公告
四川明星电力股份有限公司于2008年7月24日在公司召开了董事会第七届二十七次会议。本次会议应到董事9名，实到董事9名。公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由张有才董事长主持，审议并通过了以下议案。
一、审议通过了公司2008年半年度报告全文及摘要。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了关于核销公司部分资产的议案。
董事会同意对确已无法收回的资产7,747,000.00元进行核销，以更真实地反映公司的财务状况，提高资产质量。上述资产包括公司持有飞虹轴瓦公司股权2,000,000.00元，债权47,000元，公司应收深圳市申润康实业发展有限公司款项5,700,000元。
依据《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，公司已对债权47,000元计提了40%的减值准备，对应收款项5,700,000元已全额计提了坏账，故本次核销影响2008年度期损益共计2,028,200元。
公司独立董事穆良平、沈迪民、刘达祥发表了如下独立意见：核销上述资产，符合公司的实际情况和谨慎性原则；上述议案的通过没有违反国家的有关政策，符合公司长远发展利益，不存在损害公司、股东利益的行为；其表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了关于修改公司章程部分条款的议案。
根据中国证监会要求，防止股东或者实际控制人侵占公司资产、损害公司和广大投资者的合法权益的情形发生，董事会同意在公司章程中建立"占用即冻结"的机制，载明制止股东或者实际控制人侵占上市公司资产的具体措施，明确董事、监事和高级管理人员维护上市公司资金安全的责任和义务，以保证公司健康发展。
此议案将提交公司2008年第二次临时股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了关于召开公司2008年第二次临时股东大会的议案。
公司定于2008年8月15日召开2008年第二次临时股东大会，审议关于修改公司章程部分条款的议案。
详见《四川明星电力股份有限公司董事会关于召开公司2008年第二次临时股东大会的公告》编号：临2008-33号
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
四川明星电力股份有限公司董事会
二〇〇八年七月二十四日 |
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