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广州控股(600098)第四届董事会第二十九次会议决议公告 2007-12-25
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广州发展实业控股集团股份有限公司第四届董事会第二十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
广州发展实业控股集团股份有限公司于2007年12月24日以通讯方式召开第四届董事会第二十九次会议，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。全体董事参与了表决，形成以下决议：
一、《关于同意公司为属下广州珠江电力燃料有限公司开具"付款保函"的决议》
（应到会董事9名，实际参与表决董事9名，9票同意通过）公司对外担保情况详见同日指定媒体公布的《广州发展实业控股集团股份有限公司为属下广州珠江电力燃料有限公司提供担保的公告》。
二、《关于通过<广州发展实业控股集团股份有限公司关联交易管理制度
（应到会董事9名，实际参与表决董事9名，9票同意通过）《广州发展实业控股集团股份有限公司关联交易管理制度》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
三、《关于通过<广州发展实业控股集团股份有限公司募集资金管理制度
（应到会董事9名，实际参与表决董事9名，9票同意通过）《广州发展实业控股集团股份有限公司募集资金管理制度》尚需公司股东大会审议。
《广州发展实业控股集团股份有限公司募集资金管理制度》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
特此公告。
广州发展实业控股集团股份有限公司
董 事 会
二○○七年十二月二十五日 |
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