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广州控股(600098)第四届董事会第二十五次会议决议公告 2007-10-25
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广州发展实业控股集团股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议公告
广州发展实业控股集团股份有限公司于2007年10月17日向全体董事发出召开董事会会议的书面通知，并于2007年10月24日召开第四届董事会第二十五次会议，应到会董事9名，张定明董事、陈锦灵独立董事分别委托吴旭董事、宋献中独立董事参加会议并行使表决权，其他共7名董事全部参加了会议，监事会列席了本次会议，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议由董事长杨丹地先生主持，会议形成以下决议：
一、《关于通过〈广州发展实业控股集团股份有限公司2007年度第三季度报告〉的决议》（应到会董事9名，实际参与表决董事9名，9票通过）。
《广州发展实业控股集团股份有限公司2007年度第三季度报告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
二、《关于同意投资珠海LNG项目的决议》（应到会董事9名，实际参与表决董事9名，9票通过）。
（一）为进一步发展公司天然气业务，同意公司控股子公司广州发展燃气投资有限公司（公司持有65%股权，广州市煤气公司持有35%股权）与广东省粤电集团有限公司、中海石油天然气及发电有限责任公司、广东粤港能源发展有限公司、佛山市天然气高压管网有限公司、中山公用事业集团有限公司、珠海经济改革特区电力开发集团有限公司、江门市城建集团有限公司共同投资设立广东珠海金湾液化天然气有限公司（简称"金湾液化天然气公司"），投资、建设、运营珠海LNG接收站及管线项目（简称"珠海LNG项目"）。广州发展燃气投资有限公司占该公司25％股权。
（二）珠海LNG项目一期工程投资约100亿元人民币（最终投资额以有关政府部门批准为准），建设规模为年供LNG约350万吨，主要建设码头、接收站、长输管线，为广东省广州、珠海、中山、佛山、肇庆及江门等地区供应天然气。
（三）经各方协商，金湾液化天然气公司现阶段注册资本暂定为人民币2亿元，各方按出资比例认缴出资额，其中广州发展燃气投资有限公司出资人民币5,000万元，占注册资本的25%。今后将根据珠海LNG项目进展需要，合作各方按出资比例，以人民币现金方式向金湾液化天然气公司增资。
（四）根据公司《章程》，本项投资属董事会决策权限之内，经董事会审议通过后无需提交股东大会审议。
（五）授权公司管理层签署《广东珠海金湾液化天然气有限公司合资合同》、《广东珠海金湾液化天然气有限公司章程》等相关文件，并开展相关工作。
（六）珠海LNG项目是广东省继深圳大鹏LNG站线项目后第二个大型天然气站线项目。该项目的建设，将使珠三角珠江东西两岸的两大天然气接收站及管网联网并形成回路，增强珠三角区域天然气供给能力，为珠三角天然气供应提供更可靠和更有效的保障。同时，液化天然气是世界公认的绿色清洁能源，具有安全、高效、经济和环保等特点，珠海LNG项目的建设，将优化珠三角区域的能源结构，改善生态环境。此外，公司通过投资珠海LNG项目，进入天然气上游资源端，使公司天然气业务产业链进一步延伸，增强公司天然气业务竞争力，提升公司面向珠三角综合能源供应商的战略地位。
三、《关于同意投资建造四艘散货船舶的决议》（应到会董事9名，实际参与表决董事9名，9票通过）。
（一）为进一步加强公司煤炭资源供给保障能力，同意公司近期向国内船厂订造四艘5.70～5.73万载重吨散货船舶，总投资约13.86亿元人民币。资金来源为公司自筹资金。
（二）按照公司《章程》规定，本事项属董事会决策权限范围，经董事会审议通过后无须提交股东大会审议。
（三）公司董事会授权管理层办理本次资产购置事项的具体事宜。
（四）本次投资建造四艘散货船舶，将使公司未来几年拥有超过20万吨的煤炭运输能力，保证每年煤炭运输量500万吨以上，占公司煤炭供应量的50%左右，使公司煤炭业务能够充分利用现有的煤码头等设施，形成规模效应，进一步降低煤炭业务经营成本，保障公司电力业务燃料供应和珠三角地区所需煤炭资源的稳定供给，完善煤炭业务资源、运输、中转、销售一体化产业链，提高煤炭业务市场竞争力。
四、《关于通过<广州发展实业控股集团股份有限公司治理状况整改报告>的决议》（应到会董事9名，实际参与表决董事9名，9票通过）。
特此公告。
广州发展实业控股集团股份有限公司
董 事 会
二○○七年十月二十五日 |
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