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华立科技(600097)2007年度股东大会决议公告 2008-5-19
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浙江华立科技股份有限公司2007年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
浙江华立科技股份有限公司2007年度股东大会于2008年5月16日上午9：30在公司西九楼会议室召开，出席会议的股东及受托代表共计6人，代表股东8家，代表股份40033618股，占本公司总股份数的34.68%，本次会议由董事长肖琪经先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、议案审议情况
公司董事会提交本次股东大会审议的提案共八个，经到会股东认真审议，采取记名投票的方式对会议提案进行了表决。具体审议与表决情况如下：
1、审议《公司董事会2007年度工作报告》
有效表决股份总数40033618股，其中同意40033618股，占有效表决股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
本次股东大会审议通过了《公司董事会2007年度工作报告》。
2、审议《公司监事会2007年度工作报告》
有效表决股份总数40033618股，其中同意40033618股，占有效表决股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
本次股东大会审议通过了《公司监事会2007年度工作报告》。
3、审议《公司2007年度财务决算报告》
有效表决股份总数40033618股，其中同意40033618股，占有效表决股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
本次股东大会审议通过了《公司2007年度财务决算报告》。
4、审议《公司2007年度利润分配方案》
有效表决股份总数40033618股，其中同意40033618股，占有效表决股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
本次股东大会审议通过了《公司2007年度利润分配方案》。经中准会计师事务所审计，公司2007年度合并报表归属于母公司所有者的净利润为3,644,243.03元，公司归属于母公司所有者未分配利润为8,327,100.67元；母公司报表净利润为-3,031,205.26元，期末未分配利润为-3,529,376.46元。按公司法和会计准则的有关规定，公司本年度不需提取公积金。根据公司实际情况，2007年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
5、审议《公司2007年度报告全文与摘要》
有效表决股份总数40033618股，其中同意40033618股，占有效表决股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
本次股东大会审议通过了《公司2007年度报告全文与摘要》
6、审议《关于对2007年初资产负债表相关项目及其金额进行调整的议案》
有效表决股份总数40033618股，其中同意40033618股，占有效表决股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
本次股东大会审议通过了《关于对2007年初资产负债表相关项目及其金额进行调整的议案》。2007年1月1日为新会计准则首次执行日，根据会计准则及《企业会计准则解释第1号》（财会[2007]14号文件）的规定，对公司2007年度报表期初数进行了调整，具体情况如下：
单位：人民币元
项目 审计调整后的年初余额 前期已披露年初余额 差额
货币资金 89,126,798.74 79,222,971.74 12,903,827.00
长期股权投资 1,000,000.00 44,493,181.05 -43,493,181.05
固定资产 36,896,650.34 6,796,650.34 30,100,000.00
无形资产 51,090,855.06 54,961,561.13 -3,870,706.07
商誉 4,867,850.98 - 4,867,850.98
递延所得税资产 2,600,640.57 - 2,600,640.57
资本公积 48,836,775.96 49,318,590.90 -481,814.94
盈余公积 6,944,267.21 10,814,973.28 -3,870,706.07
未分配利润 7,586,883.16 181,114.32 7,405,768.84
少数股东权益 11,637,189.88 11,582,006.28 55,183.60
7、审议《关于昌江芒果园生物资产公司化运作的议案》
有效表决股份总数40033618股，其中同意40033618股，占有效表决股份总数的100 %，反对 0股，弃权 0股。
本次股东大会审议通过了《关于昌江芒果园生物资产公司化运作的议案》。海南昌江芒果园资产为公司2001年重组后遗留的土地及果树等生物资产，经中准会计师事务所审计，截止2007年12月31日，昌江芒果园帐面资产为98，376，775.38元（其中土地价值45,917,360.38元，果树价值52,459,415.00元）。为盘活该项资产，提高公司的资产使用效率，公司股东大会同意用昌江芒果园土地及果树资产出资成立全资子公司，进行公司化运作，并授权公司董事会办理相关工商登记事项。
8、审议《关于续聘中准会计师事务所为公司2008年度审计机构的议案》
有效表决股份总数40033618股，其中同意40033618股，占有效表决股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
本次股东大会审议通过了《关于续聘中准会计师事务所为公司2008年度审计机构的议案》。同意续聘中准会计师事务所为公司2008年度审计机构，聘期为一年。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经浙江天册律师事务所吕崇华律师现场见证并出具了法律意见书，认为"华立科技本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法、有效。"
四、备查文件
1、出席董、监事签名的股东大会决议和会议记录；
2、浙江天册律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
浙江华立科技股份有限公司
董 事 会
2008年5月19日 |
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