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云天化(600096)第四届监事会第十一次会议决议公告 2008-4-25
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云南云天化股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏负连带责任。
云南云天化股份有限公司第四届监事会第十一次会议于2008年4月23日在公司本部召开，监事会主席张国卿因公务不能出席会议，委托监事梁洪主持会议并代为行使表决权。会议应到监事5人，实到监事4人，会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议审议通过了以下议案：
一、会议5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于投资4900万元参股设立云南三江天驰物流有限公司》的议案。监事会认为：成立该公司，符合公司"十一五"战略发展规划，有利于提高公司产品和原材料发运效率，降低运输成本，增加公司利润，增强公司竞争实力。
二、 会议5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2008年第一季度财务报告》；
公司监事会根据《证券法》第68条和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号――季度报告内容与格式特别规定》（2007年修订）的有关要求，对董事会编制的公司2008年第一季度财务报告进行了严格审核，并提出了如下书面审核意见，与会监事一致认为：
1、公司2008年第一季度财务报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、公司2008年第一季度财务报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2008年第一季度的经营成果和财务状况。
3、在公司监事会提出本意见前，没有发现参与2008年第一季度财务报告的编制和审议人员有违反保密规定的行为。
4、公司2008年第一季度财务报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，监事会对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特此公告！
云南云天化股份有限公司监事会
二○○八年四月二十四日 |
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