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云天化(600096)2007年年度股东大会决议公告 2008-4-24
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云南云天化股份有限公司2007年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
● ● 本次会议没有否决或修改提案的情况
● ● 本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
公司2007年年度股东大会于2008年4月23日上午8：30在公司会议室以现场会议投票形式召开。出席会议的股东及股东授权委托代表共6人,代表股权328,265,955股,占公司总股本536,350,269的61.20%。会议由公司董事长张嘉庆先生主持，公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，公司聘请的见证律师列席了会议。大会的召集、召开形式和程序均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》和公司《章程》的有关规定。
二、提案审议情况
全体参加表决的股东及股东代表以现场投票方式进行了表决，审议表决了如下议案：
普通议案：
1．审议通过了《2007年年度董事会工作报告》；
同意328,265,955股,占出席会议股东及股东授权委托代表所持的有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。
2．审议通过了《2007年年度监事会工作报告》；
同意328,265,955股, 占出席会议股东及股东授权委托代表所持的有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。
3．审议通过了《2007年财务决算报告》；
同意328,265,955股, 占出席会议股东及股东授权委托代表所持的有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。
4．审议通过了《2008年度财务预算方案》
同意328,265,955股, 占出席会议股东及股东授权委托代表所持的有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。
5、审议通过《2007年度利润分配预案》；
同意328,265,955股, 占出席会议股东及股东授权委托代表所持的有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。
6、审议通过《2007年年度报告及摘要》；
同意328,265,955股, 占出席会议股东及股东授权委托代表所持的有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。
7、审议通过《关于聘用2008年度公司审计机构的议案》；
同意328,265,955股, 占出席会议股东及股东授权委托代表所持的有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。
8、审议通过《关于公司自筹资金37700万元受让沙特阿曼提有限公司、美国PC国际有限公司、美国鲍里斯有限公司持有的重庆国际复合材料有限公司6.4799%股权的议案》；
同意328,265,955股, 占出席会议股东及股东授权委托代表所持的有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。
特别决议：
审议通过《公司2008年度日常关联交易事项的议案》，该议案属关联交易，关联股东回避表决。
同意2,123,978股, 占出席会议非关联股东及股东授权委托代表所持的有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。
三、律师见证和公证情况
云南千和律师事务所伍志旭、张晶律师对本次股东大会进行了现场见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的通知、召开和表决程序符合法律、法规及公司《章程》的规定，表决结果合法有效。
本次股东大会投票表决通过的上述决议均经云南省水富县公证处公证员公证，决议有效。
四、备查文件
1、云南云天化股份有限公司2007年年度股东大会决议；
2、云南千和律师事务所关于云南云天化股份有限公司2007年年度股东大会法律意见书；
3、云南省水富县公证处关于云南云天化股份有限公司2007年年度股东大会公证书。
特此公告。
云南云天化股份有限公司
二○○八年四月二十四日 |
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