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云天化(600096)第四届董事会第四次临时会议决议公告暨召开2007年年度股东大会的通知 2008-3-27
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云南云天化股份有限公司第四届董事会第四次临时会议决议公告暨召开2007年年度股东大会的通知
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司第四届董事会第四次临时会议通知已于2008年3月17日分别以送达、传真等方式通知全体董事、监事。会议于2008年3月25日以传真表决方式召开，会议应参与表决董事9人,实参与表决董事9人。会议符合《公司法》及公司《章程》的规定。会议形成以下决议：
一、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于向云南昭通市雪灾地区捐赠60万元的议案》；
二、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于
公司自筹资金37700万元受让沙特阿曼提有限公司、美国PC国际有限公司、美国鲍里斯有限公司持有的重庆国际复合材料有限公司6.4799%股权的议案》；
三、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开公司2007年年度股东大会的议案》。
（一）、会议时间：2008年4月23日上午8：30
（二）、会议地点：云南省水富县云南云天化股份有限公司会议室
（三）、表决方式：现场表决
（四）、会议审议事项：
1、审议董事会《2007年年度董事会工作报告》；
2、审议监事会《2007年年度监事会工作报告》；
3、审议董事会《2007年度财务决算报告》；
4、审议董事会《2008年度财务预算方案》；
5、审议董事会《2007年度利润分配预案》；
6、审议公司《2007年年度报告及摘要》；
7、审议《公司2008年度日常关联交易事项的议案》；
8、审议《关于聘用2008年度公司审计机构的议案》；
9、审议《关于公司自筹资金37700万元受让沙特阿曼提有限公司、美国PC国际有限公司、美国鲍里斯有限公司持有的重庆国际复合材料有限公司6.4799%股权的议案》；
（五）、会议出席对象：
1、公司董事、监事及其他高级管理人员；
2、2008年4月18日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东或其授权代理人 (授权委托书式样附后) 。
（六）、登记办法：
1、登记时间：2008年4月21日上午8：00-12：00下午2：30-6：00
2、登记地点：云南省水富县云南云天化股份有限公司董事会办公室
3、登记手续：
公司法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证。公司法人股东的授权委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。
个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券帐户卡和持股凭证。个人股东的授权代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书和持股凭证。
异地股东可采用信函或传真方式进行登记。
（七）、其他事项：
会期半天，出席会议代表交通及住宿费用自理。
联系地址：云南省水富县云南云天化股份有限公司董事会办公室
联系人：曹再坤 张攀英
联系电话：0870-8662006 传真：0870-8662010
邮政编码：657800
云南云天化股份有限公司
董 事 会
二○○八年三月二十七日
附件：
授权委托书
兹授权委托 先生(女士)代表本单位(本人)出席云南云天化股份有限公司2007年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名(章)： 委托人身份证号码：
委托人持有股份： 委托人股东帐号：
被委托人签名： 被委托人身份证号码：
委托日期：
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。 |
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