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哈高科(600095)第四届董事会第三十九次会议决议公告 2008-6-7
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哈尔滨高科技（集团）股份有限公司第四届董事会第三十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
哈尔滨高科技（集团）股份有限公司第四届董事会第三十九次会议于2008年6月6日以通讯方式召开，会议通知于2008年5月25日以通讯方式发出。公司7名董事全部参与了表决。会议的通知、召开、表决程序符合相关法律、法规以及本公司章程的规定。会议审议通过了如下议案：
一、审议通过了关于为青岛临港置业有限公司继续担保的议案；
青岛临港置业有限公司在恒丰银行青岛经济技术开发区支行的2500万元人民币贷款已于近日到期。根据青岛临港置业有限公司经营活动的需要，本公司同意为其向恒丰银行青岛经济技术开发区支行办理2500万元贷款继续提供担保。
由于青岛临港置业有限公司的资产负债率已经超过70%，因此根据《公司章程》的规定，本次担保议案应提交股东大会审议。
表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。
二、审议通过了关于召开2008年第一次临时股东大会的议案。
决定于2008年6月23日召开2008年第一次临时股东大会，审议关于为青岛临港置业有限公司继续担保的议案。
表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。
特此公告。
哈尔滨高科技（集团）股份有限公司董事会
2008年6月6日 |
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