|
|
|
|
明天科技(600091)第四届监事会第九次会议决议公告 2008-4-26
|
包头明天科技股份有限公司第四届监事会第九次会议决议公告
包头明天科技股份有限公司(简称"本公司")第四届监事会第九次会议于2008年4月24日在公司三楼会议室召开，应到监事5人，实到5人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。本次会议由公司监事会主席崔蒙生先生主持，经与会监事认真审议，通过如下决议：
一、审议通过公司《2007年度监事会工作报告》；
同意5票，反对0票，弃权0票?
此议案需监事会提交公司2007年年度股东大会审议通过。
二、审议通过公司《2007年年度报告及摘要》；
同意5票，反对0票，弃权0票?
公司监事会对2007年年度报告及摘要内容进行了认真审核，审核意见如下：
1、公司2007年年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法律法规及公司规章制度的规定；
2、公司2007年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；
3、公司严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》及信息披露管理制度中有关保密的规定，在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
4、保证公司2007年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
三、审议通过公司《2007年度财务决算报告》；
同意5票，反对0票，弃权0票?
四、审议通过公司《2007年度利润分配议案》；
同意5票，反对0票，弃权0票?
五、审议通过公司《关于核销包头大众城市信用社投资款的议案》；
公司1999年度投资包头市大众城市信用社100万元，投资比例15.73%。由于包头市大众城市信用社已清算多年，投资确实无法收回，2004年度已全额计提减值准备的对包头大众城市信用社的投资1,000,000.00元予以核销。
对上述确实无法收回的长期股权投资在2007年度作核销处理。
同意5票，反对0票,弃权0票?
六、审议通过公司《关于部分应收款核销的议案》；
根据新会计准则的有关规定，公司组织相关人员对应收帐款进行全面核实。其中账龄较大，确实无法收回的应收账款30,200,010.44元，以前年度已计提坏帐准备18,192,286.19元，账面净额12,007,724.25元作核销处理。
同意5票，反对0票,弃权0票?
监事会独立意见：
1、公司依法运作情况
报告期内，公司董事会严格按照《公司法》、《上市规则》、《公司章程》等法律、法规的要求依法运作；重大决策依据充分，决策程序合法有效，股东大会和董事会决议能够很好落实；内部控制制度完善，公司董事、经理执行公司职务时无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
2、公司财务情况
报告期内，公司财务内控制度健全，执行有效；大连华连会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告是客观公正的，公司2007年年度财务报告真实、可靠地反映了公司的财务状况和经营成果。
3、募集资金使用情况
（1）公司募集资金全部用于已公告过的募集资金承诺项目投资，包括募集资金变更项目，专款专用。
（2）公司变更部分募集资金投资项目的审批程序合规、合法，并及时进行了信息披露。
（3）公司能够科学、合理地使用募集资金，项目建设符合公司的实际情况和市场变化。有利于公司的快速发展，提升盈利能力。
4、公司收购、出售资产交易情况
公司收购、出售资产交易价格合理，无内幕交易行为，也无损害股东权益或造成公司资产流失情况。
5、公司关联交易情况
公司关联交易遵循了公开、公正的市场原则，交易程序合法、合规，没有损害公司、非关联股东的权益。
6、公司实现利润与预测情况
本年度公司利润实现与预测不存在较大差异。
特此公告
包头明天科技股份有限公司监事会
二OO八年四月二十四日 |
|
|
|