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明天科技(600091)关于召开2007年年度股东大会的通知 2008-4-26
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包头明天科技股份有限公司关于召开2007年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整、对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议召开基本情况
1、会议时间：2008年5月19日（星期一）上午9：30时
2、会议地点：公司三楼会议室召开会议
3、会议召集人：公司第四届董事会
4、召开方式：现场投票
5、出席对象：
（1）本公司董事、监事及高级管理人员
（2）截止2008年5月12日下午交易收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东，可委托代理人出席会议。（授权委托书附后）
二、会议议题：
（1）审议公司《2007年年度报告及摘要》；
（2）审议公司《2007年度董事会工作报告》；
（3）审议公司《2007年度监事会工作报告》；
（4）审议公司《2007年度财务决算报告》；
（5）审议公司《2007年度利润分配议案》；
（6）审议公司《续聘会计师事务所及审计报酬的议案》。
三、会议登记办法
具备出席会议资格的个人股东持本人身份证和持股凭证；法人股股东持营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证；股东代理人持个人身份证、授权委托书和持股凭证，于2008年5月15日至5月16日（上午8:00-12:00时，下午2:00-5:00时）前到本公司证券部办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。
四、联系办法
公司地址：包头稀土高新技术产业开发区曙光路22号
邮政编码：014030
联系电话：0472-2207058、5967140
传 真：0472-2207059
联 系 人：徐彦锋
五、其它事项：会期半天，与会股东交通及食宿费自理。
特此公告
包头明天科技股份有限公司董事会
二OO八年四月二十四日
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席包头明天科技股份有限公司2007年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐户：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：2008年 月 日 |
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