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明天科技(600091)第四届董事会第十七次会议决议公告 2008-4-26
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包头明天科技股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整、对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
包头明天科技股份有限公司(下简称"本公司")第四届董事会第十七次会议通知于2008年4月14日以传真、邮件和专人送达方式发出,会议于2008年4月24日在公司三楼会议室召开，应到董事九人，实到董事九人。会议由公司董事长程东胜先生主持，公司监事及部分高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经与会董事认真审议，通过如下决议：
一、审议通过公司《2007年年度报告及摘要》；
同意9票，反对0票，弃权0票?
二、审议通过公司《2007年度董事会工作报告》；
同意9票，反对0票，弃权0票?
三、审议通过公司《2007年度财务决算报告》；
同意9票，反对0票，弃权0票?
四、审议通过公司《2007年度利润分配议案》；
经大连华连会计师事务所有限公司审计，2007年度共实现净利润为10,241,128.29元，按公司章程规定，提取10%法定盈余公积金3,823,572.31元（按母公司净利润38,235,723.13元），加上年初未分配利润225,765,028.43元，本年度可供股东分配利润为232,182,584.41元。公司董事会决定，2007年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
独立董事刘秀风、张存瑞、王蕊发表独立意见：
1、目前受国家环保、节能减排、资金信贷等行政、宏观环境等政策影响，原材料电价上涨、特别是产业环保调控政策等因素，氯碱扩能速度大于下游需求增长速度，同时行业急剧扩能，市场呈现供大于求，公司所需原材料、水、电价格大幅上涨，给企业正常生产经营带来了一定的困难，对公司的利润形成极大的影响，为抵御行业市场风险，提高企业竞争力，保证正常业务经营的资金需求，需补充企业流动资金。
2、公司新项目投资，需要大量资金支持，为保证公司投资项目的顺利进行，需要充足的资金。
鉴于公司的实际情况，维护股东的长远利益，提高资金使用效率，同意公司2007年度拟不进行利润分配和不进行资本公积金转增股本的方案；同意公司将2007年度可供股东分配的利润用于补充企业的流动资金。
同意9票，反对0票，弃权0票?
五、审议通过《续聘会计师事务所及审计报酬的议案》；
1、 决定续聘大连华连会计师事务所有限公司为本公司2008年度审计机构；
同意9票?反对0票,弃权0票?
2、 支付2007年审计费用45万元。
同意9票，反对0票,弃权0票?
六、审议通过公司《关于核销包头大众城市信用社投资款的议案》；
公司1999年度投资包头市大众城市信用社100万元，投资比例15.73%。由于包头市大众城市信用社已清算多年，投资确实无法收回，2004年度已全额计提减值准备的对包头大众城市信用社的投资1,000,000.00元予以核销。
对上述确实无法收回的长期股权投资在2007年度作核销处理。
同意9票，反对0票,弃权0票?
七、审议通过公司《关于部分应收款核销的议案》；
根据新会计准则的有关规定，公司组织相关人员对应收帐款进行全面核实。其中账龄较大，确实无法收回的应收账款30,200,010.44元，以前年度已计提坏帐准备18,192,286.19元，账面净额12,007,724.25元作核销处理。
同意9票，反对0票,弃权0票?
八、审议通过关于制定《独立董事年报工作制度的议案》；
公司制定了《独立董事年报工作制度》详见上海证券交易网站（www.sse.com.cn）。
同意9票，反对0票,弃权0票?
九、审议通过关于制定《董事会审计委员会工作规程的议案》；
公司制定了《董事会审计委员会工作规程》详见上海证券交易网站（www.sse.com.cn）。
同意9票，反对0票,弃权0票?
十、审议通过《董事会审计委员会关于2007年年度报告审计的决议》；
同意9票?反对0票,弃权0票?
十一、审议通过《关于2007年年度审计工作情况总结报告》；
同意9票，反对0票,弃权0票?
十二、审议通过公司《对外担保的议案》；
同意9票?反对0票,弃权0票?
十三、审议通过公司《调整证券事务代表的议案》；
同意王宇锋先生辞去公司证券事务代表职务，聘任徐彦锋先生（个人简历附后）为公司证券事务代表。联系方式不变。
同意9票，反对0票,弃权0票?
十四、审议通过公司《关于召开2007年年度股东大会的议案》。
同意9票，反对0票,弃权0票?
以上第一、二、三、四、五项议题需董事会提请公司2007年年度股东大会审议通过。
特此公告
包头明天科技股份有限公司董事会
二OO八年四月二十四日
个人简历：
徐彦锋先生：1962年出生，本科学历。1980年-1997年7月在原包头第一化工厂任办公室秘书，1997年7月-2000年6月在包头明天科技股份有限公司任办公室秘书，2000年6月至今在包头明天科技股份有限公司证券部工作。 |
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