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明天科技(600091)对外担保公告 2008-3-25
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包头明天科技股份有限公司对外担保公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整、对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：浙江特产石化有限公司（以下称："特产石化"）
● 本次担保数量及累计为其担保数量：公司为特产石化向杭州市商业银行官巷口支行申请承兑汇票1,000万元提供担保。
● 对外担保累计数量：30,000万元。
● 对外担保逾期的累计数量：本公司无逾期担保情况。
一、担保情况概述
同意本公司为特产石化向杭州市商业银行官巷口支行申请承兑汇票1,000万元提供担保，担保期限一年。公司累计对外担保金额为30,000万元。本次担保事项董事会不需提交股东大会审议。
二、被担保公司基本情况
（一）被担保公司各简况
被担保人：浙江特产石化有限公司
公司注册地址：杭州市江城路过798号
法定代表人：徐岩彬
注册资本： 1000万元
经营范围：石化产品(不含石油制品)、化工原料及产品(不含危险品)、纺织原料、五金交电化工、针纺织品、服装、农作物副产品的销售。
（二）被担保公司2006年度财务报表和2007年9月30日报表情况：
单位：人民币万元
公司名称 浙江特产石化有限公司
项目 2006年12月31日 2007年9月30日
资产总额 17,917.6 20,801.2
负债总额 10,891.9 11,815.09
其中：贷款总额 0 0
一年内到期的
负债总额 10,891.9 11,815.09
净资产 7025.7 8,986.11
净利润 3,226.86 1,918.44
三、担保的主要内容
本公司为浙江特产石化有限公司向杭州市商业银行官巷口支行申请承兑汇票1,000万元提供担保，担保方式为连带责任保证担保，担保期限自签订合同生效之日起一年。
四、公司董事会意见
公司董事会审查认为：浙江特产石化有限公司主营聚氯乙烯（PVC）等石化塑料原料，已成为浙江最大的PVC供应商之一，与多家大型的PVC生产厂商建立了总经销、总代理的业务关系。现已开始拓展烧碱业务及经营韩国LG化学的MBS等化工产品，有稳定的经营业绩和良好的资信，具有实际偿债能力，董事会全票通过，同意为其提供担保。
五、公司累计担保情况
截止本次公告日，公司累计对外担保金额为人民币30,000万元，本公司无逾期担保情况。
六、独立董事意见
独立董事刘秀风、张存瑞、王蕊发表独立意见认为：
1、经审查特产石化公司财务状况及经营资料，符合担保要求，并具有实际偿债能力。
2、公司本次对外担保符合上市规则及公司章程规定。
3、能够按照中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的要求履行审批程序。
我们对公司本次为特产石化向杭州市商业银行官巷口支行申请承兑汇票提供担保的议案表决同意。
七、备查文件
1、经与会董事签字生效的董事会决议。
2、被担保人最近的财务报表。
3、被担保人营业执照复印件。
4、协议书。
包头明天科技股份有限公司董事会
二OO八年三月二十日 |
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