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啤酒花(600090)第五届第十四次董事会决议公告 2008-4-29
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新疆啤酒花股份有限公司第五届第十四次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
新疆啤酒花股份有限公司第五届第十四次董事会会议于2008年 4月24日在乌鲁木齐市新捷大厦十楼会议室召开，此次会议应到董事7人，7名董事发表意见(其中王克勤董事委托余伟董事出席）。会议由黄开华董事长主持。符合《公司法》、《公司章程》的规定。
会议审议通过了如下决议：
一、审议通过了《公司2007年年度报告及摘要》；
二、审议通过了《公司2007年度董事会工作报告》；
三、审议通过了《公司2007年年度利润分配预案及公积金转增股本预案》；
经公司董事会审议，为弥补公司以前年度亏损，公司2007年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
四、审议通过了《公司2007年度财务决算报告》；
五、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；
2008年度公司拟续聘五洲松德联合会计师事务所为公司的审计机构，为公司及控股子公司进行审计。
六、审议通过了《新疆啤酒花股份有限公司关于调整2007年初资产负债表相关项目的议案》；
具体调整项目明细如下表：
七、审议通过了《公司2008年第一季度报告》；
以上第一至第五项议案需提交公司股东大会审议通过。公司股东大会的召开时间另行通知。
特此公告
新疆啤酒花股份有限公司董事会
二OO八年四月二十四日 |
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